(проезд:__________________________________________________).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества, баланса, счета прибылей и
убытков Общества.
2. Утверждение размера дивиденда на акцию.
3. Утверждение внешнего аудитора Общества.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Назначение Генерального директора.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии.
Генеральный директор АО "_____" (подпись)
"__"______199_ г.
ПАМЯТКА АКЦИОНЕРУ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Согласно законодательно установленным нормам и Положению об Общем со-
брании акционеров АО "_____Э повестка дня после объявления о созыве соб-
рания и изменениям не подлежат. На собрании могут решаться вопросы
объявленной повестки дня.
Право на участие в собрании имеют акционеры, зарегистрированные в ре-
естре акционеров АО "_____" на "___"_____199_ г. Если акции будут пере-
даны другому владельцу после указанной даты, лицо, передавшее акции,
обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать
в соответствии с его указаниями.
Голосование по вопросам повестки дня будет проходить с помощью напра-
вляемых Вам бюллетеней. Проекты решения данных вопросов, в том числе ка-
ндидатуры на соответствующие посты, включены в бюллетени на основании
предложений акционеров.
Если у Вас нет возможности лично участвовать в собрании Вы можете:
1. или выразить свое мнение по вопросам повестки дня, заполнив бюлле-
тени и, обязательно подписав их, направить или представить по указанному
ниже адресу. Если бюллетени будут получены обществом в срок не позднее
двух дней до Собрания Ваши голоса будут учтены при определении кворума и
подведении итогов голосования.
2. или выдать доверенность на участие в собрании своему представителю.
Доверенность на Вашего представителя должна быть удостоверена в поряд-
ке, определенном ГК РФ.
Доверенности желательно предъявить в общество до "___"_____ 199_г. по
указанному ниже адресу.
Регистрация участников собрания будет проводиться с __ч__м по адресу:
________.
При желании высказать свое мнение на собрании по вопросам, включенных
в повестку дня, акционер должен подать письменное заявление в Секретари-
ат собрания с указанием существа планируемого выступления и количества
акций, которыми он владеет.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по
адресу:______. Там Вы сможете ознакомиться с учредительными документами
общества.
В связи с выходом Указа Президента РФ "О мерах по защите прав акцио-
неров и обеспечению интересов государства как собственника и акционера"
от 18 августа 1996 г. N 1210
В ВЫПУСК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ВНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
Пункт 4.2 Положения об общем собрании акционеров акционерного общест-
ва читать в следующей редакции:
"... Правление обязано предоставить необходимые сведения и возможнос-
ти для проведения такою Собрания в срок не позднее (3) рабочих дней пос-
ле оплаты инициаторами расходов, связанных с данными мероприятиями.
По требованию лиц, созывающих собрание, Правление или специализиро-
ванный ре1истратор обязан предоставить им данные об имени (наименовании)
зарегистрированных в реестре владельцев акций, количестве, типе, номи-
нальной стоимости принадлежащих им акций (включая полученные от номи-
нальных держа юлой данные о об акционерах, в интересах которых они
действуют), а также адреса направления им уведомлений по состоянию ре-
естра на указанную ими дату.
Лица, требующие созыва собрания, не вправе требовать предоставления
адресов акционеров, если общество или специализированный регистратор
обязуются самостоятельно обеспечить рассылку предоставленных извещений и
иных материалов акционерам.
При этом Правление и специализированный регистратор не имеют права
требовать от инициаторов Собрания оплаты за сведения, выдаваемые Общес-
твом в обычных случаях бесплатно, или увеличивать плату за предоставле-
ния той или иной информации относительно установленной в Обществе до
выдвижения требования инициаторов Собрания по ее предоставлению.
Взаимоотношения инициаторов созыва Собрания с Обществом оформляются
исключительно письменно посредством заявлений-требований.
При отказе Правления от предоставления заинтересованным лицам необхо-
димых материалов и возможностей проведения Собрания, акционеры вправе
обратиться в суд.
2. Последний абзац пункта 23.1.2 читать в следующей редакции:
"Количество голосов, которое имеет на Общем собрании акционеров вла-
делец привилегированных акций типа "Б", не может превышать количества
голосов, предоставляемых 20°о общею количества голосующих акций Общест-
ва."
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО:
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛОЖЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ
Выпуск 2.
"ОРГАНЫ УПРАВПЕНИЯ"
МОСКВА 1997
СОДЕРЖАНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие положения
2. Компетенция Совета директоров Общества
3. Состав Совета директоров Общества
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Вознаграждение членам Совета директоров Общества
6. Основные положение Регламента заседаний Совета директоров Общества
7. Протоколы заседаний Совета директоров Общества
8. Взаимоотношения с другими Органами управления Общества
9. Ответственность членов Совета директоров Общества
10. Процедура утверждения и изменения Положения о Совете директоров
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОР-
ГАНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (Вариант 1)
1. Общие понятия
2. Общие положения Кодекса поведения должностных лиц Общества
3. Ответственность должностных лиц Общества
4. Процедура утверждение и изменения Кодекса поведения членов Совета
директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администра-
ции Общества
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОР-
ГАНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (Вариант 2)
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие положения
2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества
3. Состав Ревизионной комиссии Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии
5. Порядок работы Ревизионной комиссии
6. Заседания Ревизионной комиссии
7. Права Ревизионной комиссии и ее членов
8. Обязанности членов Ревизионной комиссии
9. Процедура утверждения и изменения Положения о Ревизионной комиссии
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие положения
2. Компетенция и полномочия исполнительного органа Общества
3. Компетенция Генерального директора
4. Компетенция Правления
5. Формирование исполнительного органа Общества
6. Права и обязанности членов исполнительного органа Общества
7. Ответственность членов исполнительного органа Общества
8. Состав исполнительного органа Общества
9. Регламент заседаний исполнительного органа Общества
10. Отчетность исполнительного органа
10. Взаимоотношения с другими Органами исполнительного органа Общест-
ва
11. Процедура утверждения и изменения Положения об исполнительном ор-
гане
При составлении данного комплекта материалов предполагалось, что в
обществе действует трехзвенная структура управления: Общее собрание ак-
ционеров - Совет директоров (наблюдательный совет) - Правление (дирек-
ция), работу которого возглавляет Генеральный директор.
В предложенных документах нормы действующего законодательства выделе-
ны жирным шрифтом. Числа, указанные в скобках, являются произвольными и
должны устанавливаться в соответствии с особенностями функционирования
конкретного акционерного общества.
Отдельно отмечены положения, установленные приватизационным законода-
тельством. Напомним, что Федеральным законом РФ "Об акционерных общест-
вах" определено, что особенности правового положения акционерных об-
ществ, созданных при приватизации государственных и муниципальных предп-
риятий, действуют с момента принятия решений о приватизации до момента
отчуждения государством и муниципальным образованием 75 о принадлежащих
им акций в таком акционерном обществе, но не позднее окончания срока
приватизации, определенного планом приватизации предприятия. Для крат-
кости, далее такие акционерные Общества будут именоваться "акционерные
Общества, образованные в процессе приватизации".
Напомним, что если Совет директоров не создан, функции этого органа
управления осуществляются общим собранием акционеров, за исключением
обязанностей по созыву собрания. Последние в этом случае положениями Ус-
тава передаются исполнительному органу.
1. Общие положения
1.1. Совет директоров является постоянно действующим органом управле-
ния акционерного Общества "_____", именуемого в дальнейшем "Общество",
осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между
Общими собраниями акционеров.
1.2. Совет директоров призван представлять в Обществе интересы акцио-
неров. Его основной задачей является постоянный контроль за ведением дел
Общества, осуществляемым исполнительным органом, за обеспечением послед-
ним увеличения прибыльности Общества, его устойчивого финансово-экономи-
ческого состояния и высокой конкурентоспособности.
1.3. Совет директоров Общества действует на основании Положения о Со-
вете директоров Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров.
Положение разрабатывается в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства РФ на основе Устава Общества. Положение является внутренним
нормативным документом Общества, обязательным для исполнения акционерами
и органами Общества.
1.4. В настоящем Положении используются термины:
- "закон" - Федеральный закон "Об акционерных обществах";
- "акционер" - любой владелец любых акций Общества или его полномоч-
ный представитель;
- "полномочный представитель" лицо, которое представляет интересы ак-
ционера и действует в соответствии с полномочиями, основанными на указа-
ниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных
органов или органов местного самоуправления либо доверенности, состав-
ленной в письменной форме и удостоверенной соответствующим образом.
При этом доверенность от акционера-физического лица удостоверяется
нотариально или организацией, в которой работает или учится доверитель,
жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или адми-
нистрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на
излечении; доверенность от акционера-юридического лица - подписью его ру-
ководителя или иного лица, уполномоченного на то его учредительными до-
кументами, с приложением печати этой организации;
- "голосующая акция Общества" - обыкновенная акция или привилегиро-
ванная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при
решении вопроса, поставленного на голосование на Общем собрании акционе-
ров;
- "размещенные акции Общества" - акции, приобретенные акционером, в
пределах количества, определенного в Уставе;
- "должностное лицо Общества" - лицо, наделенное организационно-распо-
рядительными или административно-хозяйственными полномочиями;
- "независимый директор" член Совета директоров, не являющийся членом
исполнительного органа Общества, если при этом его супруг (супруга), ро-
дители, дети, братья, сестры не являются членами органов управления Об-
щества;
- "сделка, в свершений которой имеется заинтересованность" - сделка,
одной из сторон которой является либо в ней в качестве представителя или
посредника участвует:
член Совета директоров либо иное должностное лицо Общества, владеющий
совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% или более голосую-
щих акций Общества, а также их супруги, родители, дети, братья, сестры,
