назначенным будет считаться тот кандидат, который, во-первых, набрал не-
обходимое количество голосов для избрания в состав Совета директоров, а,
во-вторых, набрал большее количество голосов при голосовании по вопросу
о назначении Генерального директора.
В Положении об Общем собрании акционеров Общества может быть предус-
мотрена иная процедура назначения Генерального директора, согласно кото-
рой кандидатуру на должность Генерального директора Общества выдвигается
вновь избранными членами Совета директоров. В этом случае, назначение
Генерального директора автоматически проходит в два этапа.
После голосования по вопросу выборов в члены Совета директоров веду-
щий Собрания предоставляет слово Председателю Счетной комиссии, который
информирует участников Собрания об итогах голосования. Избранные члены
Совета директоров проводят небольшое совещание и выдвигают кандидатуру
на пост Генерального директора из своего числа. Эта кандидатура вписыва-
ется самими участниками Собрания в выданные бюллетени для голосования по
вопросу о назначении Генерального директора в дополнение к уже имеющим-
ся.
Если Генеральный директор не обязательно должен являться членом Сове-
та директоров Общества, голосование по его кандидатуре проводится анало-
гично голосованию по вопросу, имеющему один (или несколько - в зависи-
мости от количества кандидатов на этот пост) проект решения.
Приложение 1. Формы заявлений акционеров
Форма 1. Требование акционеров о проведении внеочередного общего соб-
рания акционеров
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "____________"
от акционера(ов) Общества Ф.И.О.. паспортные данные являющегося(ихся)
по состоянию на "__"______ 199_ г. владельцем(цами) общее количество,
категория (тип) акций Общества
Я (Мы), нижеподписавшийся(гося), требуем созыва внеочередного Общего
собрания акционеров (которое должно быть проведено в очной форме) в це-
лях обсуждения:
[дается точная формулирована вопросов, мотивы их постановки]
1....
2....
Предлагаются следующие проекты решений по рассматриваемым вопросам:
[приводятся тексты соответствующих проектов решении]
по первому вопросу - ...
по второму вопросу - ...
(дата) (подписи всех лиц, предлагающих данные кандидатуры)
Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заяв-
ления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах
С__% голосующих акций Общества) По ___ принято (дата).
(дата)
(подпись реестродержателя) (печать) (подпись регистратора )
"и/или [от Ф.И.О..паспортные данные представителя акционера (ов) Об-
щества Ф.И.О.. паспортные данные (название, реквизиты юридического ли-
ца), действующего на основании доверенности, зарегистрированной в Об-
ществе под N от"" 199_ г.]
или [от членов Совета Директоров Общества Ф.и.о. или [от Ревизионной
Комиссии Общества в составе Ф.И.О. членов Комиссии
Форма 2. Предложение акционеров по вопросам повестки дня общего соб-
рания акционеров
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "____________"
от акционера(ов) Общества Ф.И.О.. паспортые данные являющегося(мхся)
по состоянию на "__"______ 199_ г. владельцем(цами) общее количество,
категория (тип) акций Общества
Я (Мы), нижеподписавшийся(еся), (в целях ... [может содержаться обос-
нование предложения]) предлагаем включить в повестку дня (очередного)
Общего собрания акционеров следующие вопросы:
[дается точная формулировка вопросов, мотивы их постановки]
1....
2....
Предлагаются следующие проекты решений по рассматриваемым вопросам:
[приводятся тексты соответствующих проектов решении]
по первому вопросу - ...
по второму вопросу - ...
(дата) (подписи всех лиц, предлагающих данные кандидатуры)
Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заяв-
ления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах
С__% голосующих акций Общества) N ___ принято (дата).
(дата)
(подпись реестродержателя) (печать) (подпись регистратора )
и/или [от Ф.И.О..паспортные данные представителя акционера (ов) Об-
щества Ф.И.О паспортные данные (наименование. реквизиты юридического
лица), действующего на основании доверенности, зарегистрированной в Об-
ществе под N____ от " " _______ 199_ г.]
или [от членов Совета Директоров Общества Ф.И.Р. или [от Ревизионной
Комиссии Общества в составе Ф.И.О. членов Комиссии
Приложение 2. Формы предложений по кандидатурам
Форма 1. Предложение по кандидатурам в члены выборного органа Общест-
ва
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "__________."
от акционера(ов) Общества Ф.И.О.. паспортные данные, являющегося(их-
ся) по состоянию на "__"_____ 199_ г. владельцами общее количество,
категория (тип) акций Общества
Я (Мы), нижеподписавшийся(еся), предлагаем кандидатуру(ы):
г-на Н.Н., __года рождения, проживающего в постоянное место жи-
тельство, являющегося акционером [представителем акционера], обладающим
общее количество, категория (тут) акций Общества (указываются данные
других кандидатов) для избрания в состав (указывается орган общества) на
[годовом; внеочередном] Общем собрании акционеров [для замещения вакант-
ной(ых) должностной)].
Письменное согласие кандидата(ов) баллотироваться за его (их) под-
писью прилагается(до/ися).
(дата) (подписи всех лиц, предлагающих данные кандидатуры)
Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заяв-
ления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах
С__% голосующих акций Общества) N ___ принято (дата).
(дата)
(подпись реестродержателя) (печать) (подпись регистратора )
и/или [от Ф.И.О..паспортные данные представителя акционера (ов) Об-
щества Ф.И.О.. паспортные данные (наименование. реквизиты юридического
лица), действующего на основании доверенности, зарегистрированной в Об-
ществе под N____ от "__" _________ 199_ г.] или [от членов Совета Дирек-
торов Общества [и.о] или [от Ревизионной
Комиссии Общества в составе Ф.И.О. членов Комиссии
Форма 2. Письменное согласие кандидата баллотироваться
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "____________"
от акционера(ов) Общества Ф.И.О.. паспортные данные
являющегося(ихся) по состоянию на "__"______ 199_ г.
владельцем(цами) общее количество, категория (тип) акций Общества
Я, нижеподписавшийся, уведомляю Вас о своем согласии баллотироваться
в члены (указывается орган Общества) на [годовом; внеочередном} Общем
собрании акционеров [для замещения вакантной должности (поста)].
Сообщаю, что не являюсь членом (указывается орган Общества).
(дата) (подпись кандидата)
Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заяв-
ления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах
С__% голосующих акций Общества) Ко ___ принято (дата).
подпись реестродержателя) (печать)_________________________________
Форма 3. Согласие директора на повторное избрание в члены Совета Ди-
ректоров
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
от члена Совета директоров Общества Ф.И.О., паспортные данные
Я, нижеподписавшийся, уведомляю Вас о своем согласии быть избранным в
члены Совета Директоров Общества на следующий срок на {очередном] Общем
собрании акционеров.
Сообщаю, что я являюсь по состоянию на "__"______ 199_ г. владельцем
общее количество, категория (тип) акций Общества
(дата) (подпись кандидата)
Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заяв-
ления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах
С__% голосующих акций Общества) N ___ принято (дата).
(дата)
(подпись реестродержателя) (пе-
чать)___________________________________
или [от Ф. И.О..паспортные данные представителя акционера(ов) Общест-
ва Ф.И.О.. паспортные данные (наименование, реквизиты юридического ли-
ца), действующего на основании доверенности, зарегистрированной в Об-
ществе под N____ от "__" _________ 199_ г.]
или [от члена Совета Директоров Общества Ф.и.о. ] или [от члена Реви-
зионной
Комиссии Общества.
или [Сообщаю, что являюсь членом Правления Общества. При моем избра-
нии в случае необходимости обязуюсь сложить с себя полномочия члена
Правления Общества.] или [Сообщаю, что являюсь членом Совета Директоров
Общества. При моем избрании обязуюсь сложить с себя полномочия члена Со-
вета директоров Общества] и т.п.
или [представителем акционера Общества Ф.И.О.. паспортные данные (на-
именование. реквизиты юридического лица). действующего на основании до-
веренности, зарегистрированной в Обществе под N от"" ________ 199 г.]
Форма 4. Заявления аудитора.
Уведомление о сложении с себя обязанностей аудитора
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "_______.___"
от внешнего аудитора Общества наименование аудитора Ф.И. О., физичес-
кого лица)
Уважаемые господа!
Посылаем Вам уведомление о сложении с себя обязанностей внешнего ау-
дитора Вашего Общества с "__"_____ 19__ года [в связи с...(может быть
указана причина)].
Заявляем, что причина нашей отставки не связана с состоянием дел Ва-
шего Общества и специального уведомления о ней акционеров и кредиторов
Общества не требуется.
(дата) (подпись аудитора) (печать аудитора-юридического лица)
Согласие на исполнение обязанностей внешнего аудитора Общества
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "___________"
от наименование аудитора (Ф.И.О.)
Уважаемые господа!
Уведомляем Вас о своем согласии исполнять обязанности внешнего ауди-
тора Вашего Общества.
(дата) (подпись аудитора) (печать аудитора-юридического лица)
Согласие на повторное назначение внешнего аудитора
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "____________"
от наименование аудитора (Ф.И.О.. физического лица)
Уважаемые господа!
Уведомляем Вас о своем согласии продолжать исполнять обязанности
внешнего аудитора Вашего Общества
(дата) (подпись аудитора) (печать аудитора-юридического лица)
Форма 5. Подписной лист
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатуры {списка
кандидатур]:
г-на Н.Н. __года рождения, проживающего в постоянное место жи-
тельство. являющегося акционером {представителем акционера), обладающим
общее количество. категория (тип) акций Общества, указываются данные
других кандидатов) для избрания в состав (указывается орган общества) на
[годовом; внеочередном] Общем собрании акционеров [для замещения вакант-
ной(ых) должности(ей)].
Фамилия, имя, паспортные данные количество и порядковый отчество
________________________ тип акций в Подпись
номер акционера серия номер собственности
Подписной лист удостоверяю: Ф.И.О., адрес, паспортные данные и под-
пись заинтересованного лица
(дата) (подпись кандидата)
Заявитель представляет общее количество. Отметка о регистрации заяв-
ления: категория (тип) акций Общества. Заявление на количество страницах
С__% голосующих акций Общества) 1о ___ принято (дата).
(дата)
(подпись реестродержателя) (печать) (подпись регистратора )
Приложение 4.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
о проведении ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТ-
ВА "_______________________"
УВАЖАЕМЫ АКЦИОНЕР!
Решением СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (Протокол от 18 марта 1996 г. Л/о 12) го-
довое Общее собрание акционеров акционерного общества
"__________________"
по результатам деятельности Общества в 199_ г. будет проведено:
в __ часов __ минут в _______ "__" ________ 199_ г.
по адресу: ______________________________________
