освободить занимаемую ими должность.
3.1.2. Члены исполнительного органа по освобождении их от должности
не могут быть избраны в члены Ревизионной комиссии в течение (2) лет со
дня отставки.
3.2. Число членов Ревизионной комиссии определяется Общим собранием
акционеров Общества.
Собрание может увеличить число членов Ревизионной комиссии и избрать
дополнительных членов для выполнения определенных функций.
3.3. На первом заседании Ревизионная комиссия из своего состава изби-
рает Председателя и Секретаря Ревизионной комиссии.
3.3.1. К обязанностям Председателя Ревизионной комиссии относится:
- созыв и проведение заседаний Ревизионной комиссии;
- организация текущей работы комиссии;
- представительство Ревизионной комиссии на заседаниях исполнительно-
го органа, Совета директоров и Общем собрании акционеров Общества;
- подпись документов, выходящих от имени Ревизионной комиссии. 3.3.2.
Секретарь Ревизионной комиссии:
- ведет протоколы заседаний Ревизионной комиссии;
- доводит до сведения соответствующих органов и лиц актов и заключе-
ний Ревизионной комиссии;
- совместно с председателем Ревизионной комиссии подписывает докумен-
ты, выходящие от ее имени.
3.4. Права, обязанности и ответственность перед Обществом членов Ре-
визионной комиссии определяется настоящим Положением.
3.5. Акционеры, состоящие членами Ревизионной комиссии, не пользуются
правом голоса ни лично, ни по доверенности других акционеров, при разре-
шении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобож-
дения от таковой, отстранения их от должности.
3.6. Члены Ревизионной комиссии, избранные Общим собранием, за испол-
нение своих обязанностей получают вознаграждение и компенсацию в разме-
ре, устанавливаемом Общим собранием акционеров Общества.
Рекомендации по вознаграждению членам Ревизионной комиссии вносит Со-
вет директоров.
4. Избранив членов Ревизионной комиссии
4.1. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров Об-
щества в соответствии с положениями Устава и Положением об Общем собра-
нии акционеров Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосо-
вании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
4.2. Члены Ревизионной комиссии избираются на срок (2) года с правом
его продления по решению Общего собрания.
4.3. Общее собрание акционеров Общества имеет право отозвать члена
Ревизионной комиссии до истечения срока его полномочий в случаях невы-
полнения возложенных на него обязанностей или злоупотребления данными
ему правами. Решение принимается простым большинством присутствующих на
Собрании владельцев голосующих акций.
4.4. Если в сроки, установленные для исполнения обязанностей членов
Ревизионной комиссии, в результате какой-либо причины член Ревизионной
комиссии:
- акционер утрачивает право владения акциями Общества;
- представитель акционера утрачивает статус доверенного лица акционе-
ра Общества;
их полномочия членов Ревизионной комиссии Общества сохраняются до
ближайшего собрания акционеров.
4.5. В качестве кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию на
Собрании могут предлагаться:
- члены Ревизионной комиссии с истекающим сроком полномочий;
- лица, выдвигаемые акционерами.
Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию и голосование по канди-
датурам проводится в соответствии с Положением об Общем собрании акцио-
неров. Голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре или по ре-
шению Общего собрания акционеров списком.
4.6. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной
комиссии прекращает выполнение своих функций, он обязан уведомить об
этом Совет директоров Общества за (один) месяц до прекращения своей ра-
боты в Ревизионной комиссии. В этом случае на ближайшем Общем собрании
акционеров осуществляется замена выбывшего члена комиссии.
В период между собраниями Ревизионная комиссия может привлечь к своей
работе для заполнения образовавшейся вакансии любого акционера по своему
усмотрению. Перед очередным Общим собранием он слагает с себя полномо-
чия, но может быть переизбран.
4.7. Избрание в члены Ревизионной комиссии подтверждается подписью
избранного кандидата на Постановлении Общего собрания акционеров Общест-
ва об его избрании в Ревизионную комиссию.
5. Порядок работы Ревизионной комиссии
5.1. Порядок деятельности Ревизионной комиссии утверждается Общим
собранием акционеров Общества.
5.2. Ревизионная комиссия осуществляет регулярные проверки (сплошные
или выборочные) и ревизии финансово-хозяйственной деятельности и текущей
документации Общества по утвержденному ею плану, но не реже одного раза
в год, или внепланово - по поступающему требованию.
5.3. Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Об-
щества осуществляется Ревизионной комиссией:
- по поручению Общего собрания акционеров:
- по письменному требованию Совета директоров;
- по собственной инициативе;
- по письменному требованию акционеров, владеющих в совокупности не
менее 10% голосующих акций.
5.4. Ревизионная комиссия обязана не позже, чем через (30) дней после
окончания финансового года приступить к проверке деятельности Общества,
состояния денежных средств и имущества Общества, ревизии относящихся к
отчету и балансу книг, счетов, документов, всего делопроизводства Об-
щества.
5.5. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы
Общества.
5.6. Ревизионная комиссия представляет результаты проведенных ею ре-
визий и проверок и свои заключения по ним лицам, потребовавшим их прове-
дения, и Общему собранию акционеров.
5.8. Отчеты Ревизионной комиссии представляются в форме письменных
отчетов, докладных записок и сообщений.
5.9. Не позднее чем через 10 дней после предоставления Ревизионной
комиссии годового отчета Общества она представляет Совету директоров
свое заключение по нему.
5.10. По просьбе Совета директоров и исполнительного органа Общества
члены Ревизионной комиссии могут участвовать а их заседаниях с правом
совещательного голоса.
5.11. Все документы, выходящие от имени Ревизионной комиссии, должны
быть подписаны Председателем комиссии на каждом листе или быть сброшюро-
ванными.
5.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общест-
ва Ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в ко-
тором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документов Общества:
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российс-
кой Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления фи-
нансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
6. Заседания Ревизионной комиссии
6.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях.
Заседания Ревизионной комиссии проводятся по утвержденному плану, а
также перед началом проверки или ревизии и по их окончании для обсужде-
ния результатов.
Любой член Ревизионной комиссии может требовать созыва экстренного
заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлага-
тельного решения Ревизионной комиссии.
6.2. Заседания Ревизионной комиссии считают правомочными, если на них
присутствуют не менее половины ее членов.
6.3. Все члены Ревизионной комиссии имеют равные права.
6.4. Решения, акты и заключения Ревизионной комиссии принимаются
простым большинством голосов ее членов.
6.5. В случае несогласия с решением комиссии член Ревизионной комис-
сии вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое
мнение, и довести его до сведения Совета директоров и Общего собрания
акционеров.
6.6. Ревизионная комиссия должна вести подробные протоколы заседаний
с приложением всех докладов, заключений, имевших место суждений и заяв-
лений особых мнений отдельных членов комиссии.
6.7. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии обязаны храниться по
месту нахождения Общества. Они должны быть доступны для ознакомления ак-
ционерам в любое время в течение рабочего дня. Акционеры и их представи-
тели вправе снимать копии с указанных документов.
7. Права Ревизионной комиссии и ее членов
В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законода-
тельством России, подзаконными актами органов государственного исполни-
тельного органа, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Обще-
го собрания акционеров и другими документами, принятыми Собранием акцио-
неров Общества и относящимися к деятельности Ревизионной комиссии и ее
членов.
8. Обязанности членов Ревизионной комиссии
8.1. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за недобросо-
вестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
документами Общества.
8.2. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны над-
лежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предме-
ту проверки. За недобросовестные заключения члены Ревизионной комиссии
несут ответственность, мера которой определяется Общим собранием акцио-
неров.
8.3. Ревизионная комиссия обязана своевременно представлять Собранию
акционеров и в копии Совету директоров отчеты о результатах проведенных
ревизий и проверок в соответствующей форме, сопровождая их необходимыми
замечаниями и предложениями по повышению эффективности работы Общества.
8.4. Ревизионная комиссия не вправе разглашать результаты ревизий и
проверок до их утверждения органом, по поручению которого они были про-
ведены.
8.5. Если возникла серьезная угроза интересам Общества или выявлены
злоупотребления, допущенные должностными лицами Общества, члены Ревизи-
онной комиссии обязаны потребовать созыва чрезвычайного собрания акцио-
неров в соответствии с Регламентом Общего собрания акционеров Общества.
8.6. Члены Ревизионной комиссии обязаны соблюдать коммерческую тайну,
не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым они име-
ют доступ при выполнении своих функций в соответствии со своей компетен-
цией.
9. Процедура утверждения и изменения Положения о Ревизионной комиссии
9.1. Положение о Ревизионной комиссии акционерного Общества "...."
утверждается Общим собранием акционеров Общества.
Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.
9.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вно-
сятся и принимаются в обычном порядке, определенном в Положении об Общем
собрании акционеров Общества как предложения по вопросам повестки дня
Собрания.
9.3. Положение и все вносимые в него изменения и дополнения вводятся
в действие с момента их утверждения на Общем собрании акционеров.
9.4. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов
Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в
противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента
внесения изменений в настоящее Положение члены Ревизионной комиссии ру-
ководствуются законодательными актами Российской Федерации.
УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
акционерного Общества
N
Протокол от " "_______199_ г.
Но
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие положения
1.1. Исполнительный орган акционерного общества "...", именуемого в
дальнейшем "Общество", осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
В состав исполнительного органа Общества входит единоличный исполни-
