тельный орган
- Генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган - Правле-
ние.
1.2. Исполнительный орган является постоянно действующим органом уп-
равления Общества, основной задачей которого является выработка и прове-
дение политики с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности
Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав ак-
ционеров и социальных гарантий персонала Общества.
Исполнительный орган обязан способствовать приросту пущенных в оборот
средств Общества и обеспечивать ежегодную прибыль, необходимую для расп-
ределения в качестве дивидендов между акционерами в порядке и размерах,
установленных Общим собранием акционеров.
1.3. Исполнительный орган Общества действует на основании Положения
об исполнительном органе Общества, утверждаемого Советом директоров.
Положение разрабатывается в соответствии с действующим законода-
тельством РФ на основе Устава Общества. Положение является внутренним
нормативным документом Общества, обязательным для исполнения всеми акци-
онерами и органами управления Общества. 1.4. В настоящем Положении ис-
пользуются термины:
- "закон" Федеральный закон РФ "Об акционерных обществах":
- "акционер" - любой владелец любых акций Общества или его полномоч-
ный представитель;
- "полномочный представитель" - лицо, которое представляет интересы
акционера и действует в соответствии с полномочиями, основанными на ука-
заниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государствен-
ных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, сос-
тавленной в письменной форме и удостоверенной соответствующим образом.
При этом доверенность от акционера-физического лица удостоверяется
нотариально или организацией, в которой работает или учится доверитель,
жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или адми-
нистрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на
лечении; доверенность от акционера-юридического лица - подписью его ру-
ководителя или иного лица, уполномоченного на то его учредительными до-
кументами, с приложением печати этой организации;
- "голосующая акция Общества" - обыкновенная акция или привилегиро-
ванная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при
решении вопроса, поставленного на голосование на Общем собрании акционе-
ров;
- "размещенные акции Общества" - акции, приобретенные акционером, в
пределах количества, определенного в Уставе;
- "должностное лицо Общества" - лицо, наделенное организационно-распо-
рядительными или административно-хозяйственными полномочиями;
- "сделка, в совершении которой имеется заинтересованность" - сделка,
одной из сторон которой является либо в ней в качестве представителя или
посредника участвует: член Совета директоров либо иное должностное лицо
Общества, владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20%
или более голосующих акций Общества, а также их супруги, родители, дети,
братья, сестры, а также все их аффилированные лица:
либо юридическое лицо, в котором данные лица владеют 20% или более
голосующих акций (долей, паев) или занимают должности в его органах уп-
равления;
- "крупная сделка" - сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения
Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет
более 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения
о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности;
либо сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с разме-
щением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в
обыкновенные акции, составляющих более 25% ранее размещенных Обществом
обыкновенных акций.
2. Компетенция и полномочия исполнительного органа Общества
2.1.1. Компетенции исполнительного органа Общества относится решение
всех вопросов, не составляющих компетенцию Других органов управления Об-
щества, определенную Уставом Общества.
Общее собрание акционеров и Совет директоров Общества может вынести
решение о передаче части принадлежащих этим органам прав в компетенцию
исполнительного органа, за исключением вопросов, отнесенных законом и
Уставом Общества к исключительной компетенции данных органов.
2.2. Исполнительный орган заведует и самостоятельно распоряжается
всеми делами, имуществом и средствами Общества, за исключением случаев,
которые предписанием Устава Общества составляют исключительную компетен-
цию других органов управления Общества.
2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и
Совета директоров решаются исполнительным органом только после их соот-
ветствующего одобрения.
2.4. Исполнительный орган не имеет права делегировать предоставленные
ему Уставом Общества и настоящим Положением полномочия другим физическим
и юридическим лицам, если иное прямо не установлено законодательством
РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров или Совета
директоров.
2.5. Исполнительный орган имеет право:
- привлекать на договорных началах и использовать финансовые
средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные
имущественные права граждан и юридических лиц;
- принимать решение для осуществления внешнеэкономической деятельнос-
ти;
- принимать решение о приобретении ресурсов на отечественном и иност-
ранном рынках товаров и услуг: совершать законные акты по приобретению
для Общества зданий и сооружений, найму складов и других производствен-
ных и административных помещений;
- передавать на договорных началах материальные и денежные средства
Общества другим юридическим и физическим лицам как внутри страны, так и
за рубежом, производящим продукцию или выполняющим для Общества работы и
услуги; - использовать экономическую, научно-техническую и правовую под-
держку; - использовать услуги системы государственного социального обес-
печения.
2.6. Исполнительный орган обязан:
- анализировать документы, представляемые Советом директоров, с точки
зрения их соответствия требованиям законодательства РФ, а также реальной
обстановкой, складывающейся в Обществе;
- своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходи-
мости принятия или невозможности принятия того или иного решения, кото-
рые в соответствии с положениями закона, Устава и внутренних нормативных
документов Общества находятся в компетенции Совета директоров и Общего
собрания акционеров;
- информировать Совет директоров о своей деятельности в порядке, оп-
ределенном внутренними нормативными документами Общества;
- обеспечивать всех акционеров, заинтересованных лиц и государствен-
ных органов информацией о деятельности Общества, открытой для ознакомле-
ния в соответствии с действующим законодательством РФ;
- обеспечивать социальное, медицинское и иные виды обязательного
страхования граждан, работающих по найму, обеспечивать им условия для
трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и коллективным договором;
- выполнять решения центральных и местных органов власти по соци-
альной защите инвалидов и других лиц с ограниченной трудоспособностью.
2.7. Исполнительный орган производит расходы по сметам, ежегодно ут-
верждаемым Общим собранием акционеров.
Общее собрание вправе определить, до какой суммы исполнительный орган
может расходовать средства сверх сметного назначения в случаях, не тер-
пящих отлагательства и с согласия Совета директоров Общества, с солидар-
ной ответственностью исполнительного органа и Совета директоров перед
Общим собранием за необходимость и последствия этого расхода. Каждый из
таких случаев рассматривается и утверждается ближайшим Общим собранием.
2.8. Волеизъявление, адресованное акционерному Обществу, достаточно
довести до сведения одного члена исполнительного органа Общества.
2.9. Компетенция исполнительного органа распределяется между Гене-
ральным директором и Правлением Общества в соответствии с положениями
Устава Общества.
3. Компетенция Генерального директора
3.1. Генеральный директор Общества без доверенности действует от име-
ни Общества.
Руководство по оперативным вопросам деятельности Общества осуществля-
ется Генеральным директором через принятие им соответствующих решений,
издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работни-
ками Общества.
3.2. К компетенции Генерального директора относится решение всех воп-
росов и совершение любых других действий, необходимых для достижения це-
лей деятельности Общества, для обеспечения его нормальной работы, в со-
ответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за
исключением тех, которые Уставом Общества и решениями Общего собрания
акционеров закреплены за Общим собранием акционеров, Советом директоров
и Правлением Общества.
Принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления
Общества, Генеральный директор имеет право только после их утверждения
соответствующим органом управления.
3.3. При исполнении своих обязанностей Генеральный директор в том
числе решает следующие вопросы:
3.3.1. Обеспечивает выполнения решений, принятых Общим собранием ак-
ционеров, Советом директоров и Правлением Общества, обязательств перед
бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам.
3.3.2. Представительствует от имени Общества в суде и в отношениях с
государственными органами, юридическими и физическими лицами РФ и за ру-
бежом. Полномочие Генерального директора на представительство не может
быть ограничено.
Принимает решения лично или через уполномоченных лиц о предъявлении
от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам.
Генеральный директор имеет право самостоятельно принимать решение об ос-
париваний в суде или государственном арбитраже в порядке, установленном
законодательством РФ, действии граждан, юридических лиц, государственных
органов и должностных лиц, нарушающих права Общества.
3.3.3. Представляет без доверенности интересы Общества во всех рос-
сийских и иностранных организациях и учреждениях, в деловых отношениях с
физическими и юридическими лицами.
3.3.4. Определяет лиц, имеющих право действовать от имени Общества.
Выдает им доверенности.
3.3.5. Самостоятельно распоряжается средствами и имуществом Общества,
заключает от имени Общества договора и сделки и принимает иные имущест-
венные решения при условии, что их размер не превышает пределов, уста-
новленных Уставом, решениями Общего собрания и Совета директоров.
Решение о заключении крупных сделок, совершаемые в процессе осу-
ществления обычной хозяйственной деятельности, принимается Генеральным
директором самостоятельно.
3.3.6. Принимает решения о получении краткосрочных кредитов.
3.3.7. Принимает решение об открытии расчетных и других счетов в лю-
бом банке РФ и за рубежом для хранения денежных средств Общества и осу-
ществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций.
3.3.8. Организует бухгалтерию и кассу Общества.
3.3.9. Утверждает товарный знак Общества для его регистрации в поряд-
ке установленном законом.
3.3.10. Представляет кандидатуры в члены Правления для их утверждения
Совету директоров.
Совет директоров не имеет право назначить члена Правления без согла-
сия Генерального директора.
3.3.11. Осуществляет функции Председателя Правления.
Распределяет обязанности между членами Правления, своими заместителя-
ми, определяет их полномочия.
3.3.12. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую
