значение для дела.
7.6. Ответственность перед Обществом членов исполнительного органа
является солидарной.
7.7. В случае привлечения члена исполнительного органа к администра-
тивной или уголовной ответственности Совет директоров может принять ре-
шение о лишении его полномочий.
7.8. Жалобы на действия членов исполнительного органа выносятся на
Совет директоров в порядке, установленном для заявлений акционеров в По-
ложении о работе с заявлениями акционеров Общества. Совет директоров
обязан рассмотреть поступившую жалобу, потребовав от члена (членов) ис-
полнительного органа необходимые разъяснения, и принять соответствующее
решение.
7.9. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не
менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться
в суд с иском к члену исполнительного органа о возмещении убытков, при-
чиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 7.3 настоящего По-
ложения.
При этом к членам исполнительного органа могут быть предъявлены тре-
бования о возмещении ущерба, причиненного Обществу в результате наруше-
ния своих обязанностей, в полном объеме, включая упущенную выгоду Об-
щества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости в порядке,
определяемом законодательством РФ.
8. Состав исполнительного органа Общества
8.1. В состав коллегиального исполнительного органа Общества входят
исполнительные директора и управляющие-руководители основных подразделе-
ний Общества.
Состав исполнительного органа определяется организационной структурой
предприятия.
Исполнительные директора являются заместителями Генерального директо-
ра по должности.
В целях обеспечения преемственности в деятельности исполнительного
органа Совет директоров может назначать по представлению Генерального
директора кандидатов в члены исполнительного органа Общества.
8.2. Пределы компетенции каждого члена исполнительного органа опреде-
ляются Председателем Правления. 8.3. Исполнительный орган назначается
сроком не менее (3) лет. Количественный состав Правления должен быть не-
четным и не менее (5) членов.
8.4. Членами исполнительного органа могут быть как акционеры, так и
третьи лица, являющиеся специалистами, хорошо знакомыми с областью дея-
тельности Общества
8.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции члена исполнительного
органа должностей в органах управления других организаций допускается
только с согласия Совета директоров.
8.6. Для замещения членов исполнительного органа, выбывших до истече-
ния срока контракта или временно лишенных возможности исполнять свои
обязанности, Генеральный директор представляет новую кандидатуру для ут-
верждения на Совете директоров Общества в качестве члена исполнительного
органа или исполняющего обязанности члена исполнительного органа на не-
обходимый срок или до следующей смены исполнительного органа. В качестве
кандидатур на замещение выбывших членов исполнительного органа могут
выступать их заместители, кандидаты в члены исполнительного органа,
должностные лица администрации Общества или третьи лица. Исполняющий
обязанности пользуется всеми правами, присвоенными выбывшему члену ис-
полнительного органа, и принимает участие в заседаниях исполнительного
органа без права голоса.
Выбывающие члены исполнительного органа могут быть предложены для ут-
верждения в состав исполнительного органа вновь.
8.7. При невозможности выполнения Генеральным директором своих обя-
занностей временно или в связи с освобождением его от занимаемой долж-
ности Совет директоров Общества из своих членов выбирает большинством
голосов Исполняющего Обязанности Генерального директора. На Исполняющего
Обязанности Генерального директора возлагаются все права и обязанности
Генерального Директора в соответствии с Уставом и настоящим Положением.
Одновременно на ближайшее Общее собрание выносится вопрос о назначении
Генерального директора.
9. Регламент заседаний исполнительного органа Общества
9.1. Правление собирается по приглашению Генерального директора Об-
щества по мере необходимости, но не реже (одного) раза в месяц.
Заседания исполнительного органа проводятся, как правило, по месту
его нахождения.
9.2. На заседании решаются вопросы, выносимые на обсуждение Гене-
ральным директором, Председателем Совета директоров, Общим собранием ак-
ционеров, Ревизионной комиссией, внешним аудиторов, а также любым членом
исполнительного органа и акционерами, обладающими в совокупности не ме-
нее (2)% обыкновенных акций.
9.3. О заседании Правления каждому его член уведомляется персонально
Генеральным директоров в любой выбранной им для этого форме в срок не
позднее 3 дней до заседания.
В здании, где располагается исполнительный орган, вывешивается объяв-
ление о предстоящем заседании Правления.
Повестка дня любого заседания исполнительного органа составляется за-
ранее, однако в нее в любое время могут быть внесены дополнительные воп-
росы.
9.4. При невозможности лично участвовать в заседании исполнительного
органа член исполнительного органа может на основании выданного им
письменного полномочия быть представлен другим членом исполнительного
органа или кандидатом в члены исполнительного органа.
9.5. Председательствует на заседаниях исполнительного органа Предсе-
датель Правления. В случае его отсутствия председательствующий избирает-
ся из числа присутствующих на заседании членов Правления.
9.6. Каждый из членов исполнительного органа имеет в нем один голос.
Кандидаты в члены исполнительного органа и исполняющие обязанности
членов исполнительного органа принимают участие а его заседаниях с пра-
вом совещательного голоса.
На заседании исполнительного органа могут присутствовать члены Реви-
зионной комиссии Общества с правом совещательного голоса.
9.7. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее 50% членов исполнительного органа.
Голосование по решаемым вопросам проводится открыто. По отдельным
вопросам допускается принятие решения исполнительным органом путем
письменного опроса (голосования) его членов.
Член исполнительного органа, отсутствующий на заседании исполни-
тельного органа, имеет право заблаговременно в письменной форме предос-
тавить Генеральному директору подписанное им мнение по вопросам, выноси-
мым на обсуждение на заседании, которое подшивается к протоколу заседа-
ния и учитывается при подсчете голосов.
9.8. Решения исполнительного органа принимаются большинством голосов
членов исполнительного органа.
В случае разделения голосов поровну, голос Председателя Правления
считается решающим.
Когда не достигается большинства или образуется более двух мнений, ни
одно из которых не собирает большинства, Генеральный директор проводит
свое решение одновременно с рассмотрением спорного вопроса на заседании
Совета директоров.
Если член исполнительного органа, не согласившийся с постановлением
исполнительного органа, потребует занесения своего мнения в Протокол, то
с него слагается ответственность за состоявшееся решение.
9.9. Ведение протоколов заседаний исполнительного органа организует
Председатель Правления, который подписывает данный протокол и несет от-
ветственность за достоверность информации содержащейся в нем.
Протокол заседания исполнительного органа должен быть представлен
членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизору) и аудитору Об-
щества по их требованию.
10. Отчетность исполнительного органа
10.1. Совет директоров имеет право в любое время требовать от испол-
нительного органа предоставления сведений, докладов, отчетов, планов,
объяснений по существу поставленных вопросов, в том числе информации,
носящей характер прогноза, по любому вопросу, связанному с работой Об-
щества в целом или на ее конкретном участке; о деловых контактах Общест-
ва; о ситуациях, складывающихся в организациях, по отношению к которым
Общество имеет заинтересованность.
Исполнительный орган не вправе отказать Совету директоров от предос-
тавления данной информации.
10.2. Информация от исполнительного органа Совету директоров предос-
тавляется регулярно, по предварительно составленному плану или по мере
ее затребования Советом директоров.
10.2.1. Исполнительный орган обязан регулярно представлять Совету ди-
ректоров информацию:
- о намечаемой деловой политике и другим принципиальным вопросам ве-
дения дел в перспективе - не реже 1 раза в год; за исключением случаев,
когда изменившиеся обстоятельства требуют незамедлительной корректировки
намеченного курса, о чем должно быть доложено Совету директоров безотла-
гательно:
- о ситуации, складывающейся в Обществе, которая может иметь важное
значение для его рентабельности и стабильности; а также о ходе дел в
связанных с Обществом организациях, который может существенно повлиять
на положение Общества, безотлагательно по мере выявления данных обстоя-
тельств:
- о сделках, совершение которых выходит за рамки компетенции исполни-
тельного органа, по возможности своевременно;
- о вопросах деятельности Общества, требующих решения на Совете ди-
ректоров или Общем собрании акционеров или которые могут повлечь за со-
бой такое решение, не позднее трех месяцев после выявления данных обсто-
ятельств, но незамедлительно, если в результате могут быть нарушены по-
ложения законодательства.
10.2.2. Отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества, а также бухгалтерский баланс, счет прибылей и убыт-
ков и другие документы, предусмотренные государственной статистической
отчетностью, должны представляться Совету директоров: - за каждый минув-
ший финансовый год в сроки, установленные Положением об общем собрании
акционеров;
- за каждый квартал (полгода) не позднее (15) дней после окончания
квартала (полугодия);
- за весь срок работы исполнительного органа не позднее (30) дней до
истечения срока его полномочий.
10.2.2.1. В отчете в обязательном порядке отражаются:
- состояние Уставного капитала с отдельным указанием в пассиве тех
его частей, которые оплачены наличными деньгами и имуществом, внесенными
за акции;
- общий приход и расход за отчетный период;
- счет издержек на жалование персонала Общества и на прочие расходы
по управлению;
- счет наличного имущества Общества и принадлежащих ему запасов:
- счет долгов Общества и задолженностей Обществу;
- счет прибылей и убытков;
- счет чистой прибыли и примерное ее распределение:
- результаты выполнения плана намерений по балансовой и чистой прибы-
ли и ее распределению;
- состояние резервного фонда;
- информация по всем финансовым и имущественным операциям, по которым
законом, Уставом и внутренними нормативными документами установлены ог-
раничения; - результаты выполнения производственной программы и объемов
производства. 10.2.2.2. В отчете должны содержаться предложения:
- об использовании прибыли, в том числе по разделу прибыли между ак-
ционерами, внесению прибыли в резерв;
- заключение исполнительного органа о рентабельности Общества, в
частности о рентабельности собственного капитала.
10.2.2.3. Отчет исполнительного органа за финансовый год должен ха-
рактеризовать текущее руководство по развитию деятельности Общества и
основные факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты
деятельности организации.
В отчете должны быть также раскрыты:
- динамика важнейших экономических и финансовых показателей дея-
тельности организации за ряд лет;
- все значительные события, имевшие место после окончания отчетного
периода и оказавшие или способные оказать существенное влияние на ре-
зультаты деятельности организации;
