предположить,что главным здесь будет исследование функций
преступного управления.Именно в наличии таких функций и в их
реализации в преступной деятельности и заключается ключевая
особенность феномена организованной преступности.
-------------
1/ Лузгин И.М. Некоторые аспекты изучения организованной
преступности//Вестник Московского университета. Сер.11.Право.
1991.N6.С.28.
2/Организованная преступность-2.Под ред А.И.Долговой и
С.В.Дьякова.-М.:Криминологическая ассоциация,1993.С.115-116.
В теории управления проблема функций разработана
достаточно хорошо. 3/Применительно к проблеме организованной
преступности нас будет интересовать следующие две группы
функций: функции процесса управления и функции
обеспечения.Именно такой подход позволяет правильно
сформулировать тактические задачи расследования применительно
к изучению деятельности преступных структур.Постановка таких
задач - хотя и первый,но чрезвычайно важный этап деятельности
как следователей,так и оперативных работников.
В числе функций процесса криминального управления можно
выделить следующие функции:
1/ функция информационного обеспечения преступной
деятельности: изучение конъюктуры,выбор объектов и предметов
преступного посягательства,собирание информации о них,изучение
системы охраны и обеспечения безопасности,поиск лиц,которые
могли бы способствовать совершению преступления,поиск
технических средств совершения преступлений,оружия и
транспорта и т.д.;
2/ функция принятия криминального решения на совершение
преступления:определение объекта и предмета преступного
посягательства,места и времени совершения
преступления,способов его совершения,места сбыта
похищенного,способа укрывательства преступления,способов
обеспечения безопасности преступной деятельности,определение
исполнителей, роли каждого из них и т.д.;
3/ функция организации исполнения криминального
решения:доведение преступного замысла до исполнителей,их
инструктаж,создание мотивации на совершение преступления /
запугивание, аппеллирование к групповым преступным установкам
и криминальным традициям,определение доли каждого в
распределении средств,добытых преступным путём, координация
преступной группой деятельности,особенно при её осуществлении
в различных регионах, установление контактов с другими
преступными структурами и т.д./;
4/ функция контроля и регулирования также может быть
выделена в деятельности преступных структур,она может
осуществляться как непосредственно организаторами преступного
сообщества,так и иными членами ядра преступной группировки.В
любом случае и на эти аспекты деятенльности преступных
структур должно быть обращено внимание следователей и
оперативных работников.
Установление фактов,относящихся к реализации различных
функций преступного управления, в комплексе позволяет
установить главный факт - наличие преступного управления и
круг его субъектов.
В деятельности преступных структур должно выявляться и
доказываться наличие ещё одной группы функций преступного
управления - обеспечивающих.И здесь прослеживается
закономерность универсальности функций для любых видов
организованной социальной деятельности,в том числе
криминальной:
1/ функция кадрового обеспечения/ вовлечение лиц в
деятельность преступной структуры,меры по обеспечению
подготовки членов преступных структур в части владения
оружием,приёмами борьбы и т.д. Применительно в расследованию
преступлений,совершаемых организованными преступными
структурами нельзя ограничиваться установлением самого факта
причастности к совершению конкретных преступлений,необходимо
выявлять и доказывать,кто и как вовлекал конкретное лицо,в том
числе несовершеннолетних, в деятельность сообщества;
2/ функция материально-технического обеспечения
выражается в создании фондов денежных средств преступного
сообщества / "общака"/,в их сохранности,в определении порядка
их использования,в приобретении транспортных
средств,помещений,оружия и других орудий совершения
преступления;
3/ нельзя игнорировать и функцию формирования мотиваций у
участников преступных структур.Здесь речь должна идти о выяв-
лении проявлений "преступного воспитания", воздействия на пси-
хологию членов группировки.Безусловно,при отсутствии специаль-
ной уголовно-правовой нормы,устанавливающей отвественность ор-
ганизаторов преступных структур, большинству следователей
трудно привить мысль о необходимости углублённого исследования
этих вопросов,однако и при действующем законодательстве эти
факторы,в общем-то далёкие от события преступления, важны с
точки зрения установления вины руководителей преступных струк-
тур.
Выявление ролевых функций участников преступных структур
в полном объеме в процессе расследования представляется зада-
чей трудноразрешимой.Однако установление участия конкретного
лица в деятельности организованной преступной структуры хотя
бы в рамках реализации в какой-то части одной из функций уже
позволяет судить и о наличии преступной организации,и о вине
ее участников.Решение этой задачи облегчается тем,что далеко
не всегда обвиняемые и их защитники,а также свидетели четко
представляют себе значения той или иной информации,которая мо-
жет быть использована следователем для доказывания наличия
преступной организации и индивидуализации вины каждого из ее
участников.
3.Особенности информационно-аналитической работы при
расследовании .
Одной из основных особенностей процесса расследования
деятельности преступных структур является сложность
информационно-аналитической работы и принятия
решений,обусловленная:
1/ большим числом участников уголовного
процесса,попадающих в сферу внимания следователей и
оперативных работников;
2/ значительным числом эпизодов преступной
деятельности,подлежащих исследованию в процессе расследования
преступлений;
3/ ограниченными сроками принятия тактических
решений,быстрым изменением ситуации;
4/ наличием большого количества факторов
/критериев/,которые необходимо учитывать при принятии
тактических и иных решений;
5/ более широким по сравнению с другими категориями
уголовных дел кругом тактических задач,которые приходится
решать следователю и оперативным работникам,в числе которым в
первую очередь необходимо отметить:
- сохранение тайны следствия;
- обеспечение безопасности участников расследования;
- борьбу с противодействием расследованию участников
преступных структур;
6/ значительным числом лиц,участвующих в раскрытии и
расследовании преступлений,что создает существенные трудности
в полноте и своевременном обмене информацией,собранной
различными сотрудниками.
Информационно-аналитическая работа при расследовании
преступлений - это собирание,хранение,систематизация и анализ
доказательственной и ориентирующей информации в целях принятия
оптимальных для данной следственной ситуации
уголовно-правовых,уголовно-процессуальных и тактических
решений, а также в целях обеспечения деятельности
взаимодействующих экспертных подразделений и органов дознания.
Тактическое решение следователя - это основанный на
анализе следственной ситуации и следственной обстановки
волевой акт по определению тактических целей и путей их
достижения.
В условиях быстрого научно-технического прогресса
техника информационно-аналитической работы следователя
претерпевает быстрые изменения.Поэтому о некоторых
методах,основанных на безмашинных способах обработки
информации, приходится говорить уже в прошедшем времени.
Безмашинные способы собирания,систематизации и оценки
информации могут осуществляться в следующих формах:
1.Конспекты результатов проведения отдельных
следственных действий.Здесь в краткой форме отражаются
основные сведения о доказательственной и ориентирующей
информации применительно к каждому из следственных
действий.При этом целесообразно указывать тома и листы
уголовного дела.Такой конспект может быть применен при
планировании расследования,при подготовке процессуальных
документов,особенно обвинительных заключений,а также при
подготовке к проведению других следственных действий, в
частности,допросов обвиняемых и подозреваемых.Такой конспект
особенно необходим при наличии значительного числа
обвиняемых,проходящих по данному уголовному делу, и
значительного числа эпизодов преступной деятельности.
2.Схемы преступных связей,схемы связей внутри преступной
группы, схемы,отражающие функциональные роли участников
преступных структур.При значительном числе участников
преступных структур целесообразно делать несколько таких схем,
в зависимости от сфер деятельности и от отдельных
объектов,территорий,на которых она осуществляется.
Графические схемы необходимы также при анализе движения
наркотиков,товарно-материальных ценностей,банковских
документов и т.д.
Большую пользу с точки зрения анализа доказательственной
и ориентирующей информации приносят "шахматки", в которых по
вертикали указываются эпизоды преступной деятельности,по
горизонтали - участники преступных структур, а в отдельных
графах-доказательства ,собранные по данному эпизоду и в
отношении данного лица.
3.При совершении преступлений в различных регионах
положительный эффект в процессе раскрытия деятельности
преступных структур,выявлении серийных преступлений дает
аналитическая работа с использованием географических карт.При
этом основное внимание уделяется связи мест совершения
преступлений и расположения коммуникаций / железных
дорог,водных и железнодорожных магистралей и т.д./.Основной
целью такого анализа является выявление серийных преступлений
и постоянного местонахождения /места жительства/ преступников.
4.В борьбе с незаконным оборотом наркотиков в перспективе
значительные результаты могут быть получены при анализе данных
аэрокосмической съемки в целях выявления незаконных посевов
наркотикосодержащих растений.
5.Традиционным и достаточно распространенным способом
анализа доказательственной и ориентирующей информации является
ведение различного рода картотек.В зависимости от характера
расследуемого уголовного дела или группы уголовных дел,
используются различные приемы группировки информации.Наиболее
распространенной является составление двух групп карточек: на
эпизоды преступной деятельности / в карточках указываются
участники совершения данного эпизода,доказательства,сведения о
потерпевших и предметах преступного посягательства / и на
отдельных обвиняемых / эпизоды, в совершении которых он
принимал участие,сведения о доказательствах вины и другие
данные /.После проведения каждого следственного действия /
получения информации от оперативных работников/ в те или иные
карточки вносятся соответствующие дополнения.
Карточки могут заводиться и по иным основаниям / на
регионы совершения преступлений, на объекты, так или иначе
связанные с ними/. Следователи,специализирующиеся на раскрытии
неочевидных преступлений ,работающие в составе
