следственно-оперативных групп, ведут картотеки похищенных
предметов и ценностей по приостановленным уголовным делам о
нераскрытых преступлениях,а также картотеки по микрорайонам, в
которых совершались данные преступления.Это позволяет
правильно оценить информацию,которая может быть получена при
расследовании других уголовных дел, и быстро найти необходимое
уголовное дело или материал.
Ранее в практике деятельности следственного аппарата для
осуществления информационно-аналитической деятельности
применялись специальные карточки с краевой перфорацией.С
появлением средств вычислительной техники такие карточки
практически вышли из употребления.
6.Значительный объем информации может быть получен
следователем при кропотливой работе с документами различных
организаций и предприятий.Так, по факту мошеннического
завладения ювелирными украшениями в специализированном
магазине путем подделки кассового чека в г. Харькове было
возбуждено уголовное дело,которое в течение длительного
времени оставалось нераскрытым.Известно было только,что
преступление совершено лицом с признаками внешности одной из
закавказских национальностей.
Следователем была выдвинута версия о том,что преступник
является гастролером,совершающим кражи в различных
городах.Ответы на запросы в различные МВД-УВД дали возможность
подтвердить эту версию и установить целый ряд городов Украины
и России,в которых были совершены аналогичные
преступления.Далее следователь выдвинул версию о том,что во
время приезда в тот или иной город преступник мог
останавливаться в гостинице.В течение нескольких недель
следователем и оперативными работниками в различных городах
изучались документы гостиниц и составлялись списки лиц
,которые могли быть причастны к совершению преступлений и в
дни совершения преступлений проживали там.Составленные списки
затем сверялись. Выявление по нескольким спискам
лица,проживавшего во всех указанных городах в момент
совершения преступлений позволило прямо установить
преступника.
Существенно повысить качество и эффективность
информационно-аналитической работы следователей и оперативных
работников при расследовании деятельности преступных структур
позволяет использование средств вычислительной техники.Они
могут быть использованы при решении самых различных
аналитических задач.
1.Для составления сложных аналитических процессуальных
документов /обвинительных заключений,постановлений о продлении
сроков следствия и содержания обвиняемых под стражей и
других/; решение этой задачи осуществляется с использованием
текстовых редакторов,но и автоматизированных
информационно-поисковых систем/АИПС/,которые позволяют
формировать текст и систематизировать имеющуюся информацию по
эпизодам преступной деятельности,по предметам преступного
посягательства, по лицам,привлеченным к уголовной
ответственности.Использование этих методов в деятельности
следственной части Следственного комитета МВД России на базе
АИПС " Бинар-3" позволило резко сократить время,затрачиваемое
на составление обвинительных заключений даже по наиболее
сложным и большим по объему уголовным делам.
2.В процессе расследования могут также использоваться
подсистемы информационного обеспечения работы следователей и
работников дознания с доказательственной и ориентирующей ин-
формацией.В настоящее время они работают на базе АИПС.В
Следственном управлении ГУВД г.Москвы используется АИПС
"Арсенал", созданная на базе программного средства "ФЛИНТ".В
других регионах,правоохранительных органах используются и иные
АИПС.Различия между ними - в быстродействии,интерфейсе ,но не
в принципах функционирования.Здесь главным является
проектирование структур баз данных, детализация и логическая
стройность тезаурусов / классификаторов информации /.В числе
основных направлений использования АИПС в деятельности
следователей и органов дознания при анализе доказательственной
и ориентирующей информации можно назвать следующие:
- анализ информации по одному сложному,многоэпизодному
уголовному делу,по которому к уголовной ответственности
привлекается несколько человек; здесь информация группируется
по эпизодам,объектам, лицам,времени,месту совершения
преступлений,по типу имеющихся доказательств,что позволяет
систематизировать всю имеющуюся информацию и в необходимых
случаях получать ее в определенной структуре,например, по
схеме: лицо- эпизод - доказательства и ориентирующая
информация;это очень важно,в частности,при подготовке к
проведению сложных допросов,других следственных действий;
- анализ информации по группе уголовных дел:
приостановленных за неустановлением лица,подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого , возбужденных по
многочисленным фактам совершения преступлений,особенно в
условиях чрезвычайных ситуаций; в свое время при расследовании
многочисленных преступлений, совершенных на почве
межнациональных столкновений в г.Сумгаите именно использование
АИПС, в которую были включены данные по многим уголовным
делам,находящимся в производстве различных
следователей,позволило выявить те из них,которые могли быть
совершены одними лицами;
- анализ информации о движении товарно-материальных
ценностей, документов и т.д.;такой анализ крайне необходим при
проведении документальных ревизий , при расследовании
многочисленных эпизодов получения наркотиков по поддельным
рецептам, при расследовании преступлений в сфере банковской
деятельности: так, в Следственном комитете МВД РФ на базе
системы "Бинар-3" осуществляется анализ информации о
поступлении поддельных кредитовых авизо из различных регионов
России,что позволяет выявлять фирмы,банки и конкретных
лиц,участвующих в совершении этих преступлений.
При расследовании деятельности организованных преступных
структур возникает необходимость решения
поисковых,аналитических задач в графическом режиме,например,
путем составления схемы преступных связей в криминальной
группировке.Зачастую при использовании графических схем решить
эту задачу не удается из-за особой сложности и разветвленности
преступных связей,а также из-за необходимости показать
содержание таких связей. Современные компьютерные разработки
позволяют во многом решить эту проблему.Так в Институте
проблем информации Российской академии наук разрабатывается
система " Спрут",специально ориентированная на выявление и
моделирование связей в преступных группировках.Она позволяет
фиксировать и информацию,отражающую качественные
характеристики таких связей /коррупция,родственные связи и
т.д./.Аналогичные системы,например,система "Кондор"/ г.Омск/
позволили бы значительно оптимизировать процесс аналитической
работы следователей по уголовным делам.
Актуальной проблемой улучшения процесса
информационно-аналитической работы при расследовании
преступлений является более широкое использование
следователями автоматизированных криминалистических учетов.
Значительная часть учетов в настоящее время ведется на
основе текстовой информации. И здесь в основе использования
АИПС должна лежать система понятий для описания информации и
осуществления поиска. Такие понятия,объединенные в
классификаторы , в настоящее время даны в
документах,утвержденных приказом МВД России от 31 августа 1993
года /приложение 2 /.
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ
УНК КРИМИНАЛИСТИКИ И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
С.А.Катков
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ
ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУР В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА.
Лекция.
Вопросы:
1.Характеритика преступлений, совершаемых участниками преступ-
ных структур в сфере приватизации государственного имущества.
2.Методика расследования хищений и должностных преступлений,
связанных с приватизацией государственной и муниципальной собствен-
ности.
3.Методика расследования массовых хищений денежных средств
вкладчиков руководителями коммерческих структур.
Литература:
1.Характеристика преступлений в сфере
приватизации государственной и муниципальной
собственности.
Происходящие в России экономические преобразования в основном
обусловлены изменением отношений собственности. Осуществление при-
ватизации государственной и общественной собственности вводит об-
щество в новое экономическое измерение, способное вывести страну из
глубокого социально-экономического кризиса.
Данные статистики указывают на активное развитие и углубление
этого процесса. Начиная с 1991 г., по России приватизировано более
20 000 различных предприятий. В наибольшей степени процесс привати-
зации затронул предприятия торговли и общественного питания, но в
значительной степени - и промышленные предприятия. Вместе с тем, и
отечественный, и зарубежный опыт приватизации показывает, что этот
процесс, имея позитивные цели, провоцирует активизацию антиобщест-
венных проявлений непосредственно в сфере приватизации, приводит к
росту традиционных преступлений в сфере экономики (хищения, злоу-
потребления служебным положением, взяточничество) и появлению но-
вых, связанных с деятельностью коммерческих структур и их взаимо-
действием с государственными предприятиями, банками, властными
структурами.
Рост корыстных преступлений обусловлен и такими факторами, как
снижение жизненного уровня большой части населения, вызванное спа-
дом производства, ростом инфляции, безработицы. Несмотря на это,
начиная с 1988 г. произошла смена устойчивой тенденции роста выяв-
ляемых преступлений в сфере экономики на последовательное их сниже-
ние. Так, в 1992 г. число выявленных преступлений в сфере экономики
снизилось на 10 % по сравнению с 1988 г.
Такое снижение статистических показателей совпало с реформиро-
ванием экономики и может быть обьяснено не снижением уровня реаль-
ной преступности, а увеличением ее латентности.
По данным экспресс-исследования, проведенного НИИ МВД РФ, со-
циально-психологическое неприятие коммерческих структур в среде
государственных служащих коррупцию, взяточничество, массовые побо-
мерсантов. Выявляется большое число сделок о переходе права на
государственную или муниципальную собственность или на пользование
ею к коммерческим структурам на неоправданно льготных условиях,
широкое участие государственных органов и должностных лиц в биз-
несе.
Экономические преступления, совершаемые в сфере приватизации,
используемые преступниками способы обогащения разнообразны, но все
же среди них можно выделить ряд основных, наиболее распространен-
ных, а именно:
1.Хищения государственного имущества, замаскированные под при-
ватизацию, и должностные преступления (взяточничество и злоупотреб-
ление служебным положением), связанные с занижением стоимости иму-
щества, подлежащего приватизации:
2.Массовые хищения приватизационных чеков, денежных средств и
иностранной валюты вкладчиков руководителями инвестиционных фондов,
банков и других коммерческих структур путем мошенничества.
Методика расследования этих преступлений будет рассмотрена в
