типа (АО и АОЗТ), некоторые из которых стали аккумулировать денеж-
ные средства юридических и физических лиц, в том числе и госу-
дарственных предприятий, привело в последнее время к появлению но-
вого вида преступлений - массовых хищений денежных средств вкладчи-
ков руководителями коммерческих структур.
Так, в течение 1994 г. следственными подразделениями ГУВД
терпевшими по которым являются свыше 10 тыс.юридических лиц, в том
числе и государственные предприятия, и несколько сотен тысяч граж-
дан. Эти преступления вызывают большой общественный резонанс и
прослеживается тенденция к их росту. В 1993 г.число таких уголовных
дел было менее 50 по всей Российской Федерации, то в 1994 г.их бо-
лее 50 только по г.Москве.
Например, 3-им отделом СУ ГУВД г.Москвы расследуется уголовное
дело в отношении генерального директора АОЗТ "Независимый нефтяной
концерн" Мельникова А.Р. Мельников, его заместители Яров и Абал-
масов в период с января по март 1994 г. через сеть фондовых магази-
нов г.Москвы организовали продажу населению необеспеченных векселей
этого АОЗТ, сняли со счетов полученные деньги и скрылись. Установ-
лено 17 тыс. потерпевших, причиненный им ущерб составляет около 10
млрд руб.
СО 3-го РУВД расследуется уголовное дело в отношении руководи-
телей финансово-инвестиционной компании (ФИК) Л.Е.Н.И.Н., которые,
обещая выплату высоких процентов по вкладам в рублях и валюте, по-
лучили от вкладчиков - физических и юридических лиц деньги в сумме
3,5 млн долларов США, похитили их и скрылись.
Генеральный директор концерна "Тибет" Дрямов, обещая выплату
высоких процентов по вкладам и не имея лицензии на проведение бан-
ковских операций, организовал сбор приватизационных чеков и свобод-
ных денежных средств у граждан и юридических лиц, похитил свыше 10
млрд рублей и скрылся. Установлено более 10 тыс. потерпевших. Дея-
тельность концерна "Тибет" продолжалась с июля 1993 по август 1994
г.
Аналогичные уголовные дела расследуются практически во всех
регионах России. Анализ материалов этих уголовных дел позволяет
установить некоторые закономерности.
Обращает на себя внимание тот факт, что все без исключения де-
ла возбуждались только по официально полученным материалам и ни од-
но преступление не было выявлено оперативным путем. В основном по-
водами к возбуждению дел были заявления рядовых сотрудников ЧИФ, АО
и т.д. о том, что руководители этих учреждений скрылись, деньги на
счетах отсутствуют, работа учреждений фактически прекратилась, или
просто фактическое прекращение деятельности учреждений. Это обстоя-
тельство указывает на слабое оперативное обслуживание коммерческих
структур аппаратами БЭП и РУОП. С другой стороны, следует отметить,
частности, ст.147-1 УК, уголовно-правовая оценка деятельности ком-
мерческих структур была неопределенной, что суживало возможности и
поле деятельности оперативных подразделений.
Из общего числа уголовных дел этой категории для рассмотрения
в суд направлено только 17 %, т.е.в среднем, одно дело из шести.
Остальные дела приостанавливаются по основаниям ст. 195 п.п.1 и 3
УПК, в одинаковой пропорции, т.е.в связи с тем, что обвиняемые
скрылись от следствия и суда и в связи с неустановлением личности
виновных. Иными словами, раскрываемость этого вида преступлений не-
высокая. Это обьясняется тем обстоятельством, что владельцы таких
коммерческих структур, зная о сроках массовых выплат процентов по
вкладам, заранее принимают меры по изьятию денежных средств и скры-
ваются с похищенным примерно за 10-15 дней до этого срока.
Деньги ими изымаются или наличными, если сумма относительно
невелика, или переводятся на счета в банках стран дальнего зару-
бежья, не являющихся членами Интерпола, в связи с чем становится
практически невозможно проследить их дальнейшее движение. В основ-
ном деньги переводились в банки Сингапура, Таиланда и Тайваня.
Еще одной особенностью уголовных дел данной категории является
то обстоятельство, что хищения средств совершаются с использованием
коммерческих структур, как правило, не имеющих лицензий на банков-
кую деятельность и проведение банковских операций. Это связано с
тем, что наличие лицензии на проведение банковских операций означа-
ет и более строгий контроль со стороны Центробанка, что делает не-
возможной продолжительную преступную деятельность. Так, чековый ин-
вестиционный фонд (ЧИФ) Приват-Инвест действовал только 2 месяца и
причиненный потерпевшим ущерб оказался не столь велик - около 150
млн рублей.
С точки зрения методики расследования уголовные дела о массо-
вых хищениях приватизационных чеков и денежных средств руководите-
лями коммерческих структур имеют ту особенность, что хотя действия
виновных квалифицируются как мошенничество по ст.147 ч.3 УК,
расследование этих дел содержит в себе черты, свойственные как де-
лам о мошенничестве, так и делам об экономических преступлениях.
Доследственная проверка по этим делам сводится, по существу, к
установлению фактов снятия денежных средств со счетов АО, АОЗТ и
т.п. и переводе их на счета владельцев или за рубеж. Установление
этого обстоятельства не представляет трудности, т.к. эти сведения
сообщниками расхитителей. Необходимо проверить также, не явились
ли руководители коммерческой структуры жертвами насильственных
преступлений.
После возбуждения уголовного дела оптимальная последователь-
ность первоначальных следственных действий следующая:
1.Наложение ареста на счета коммерческой структуры с полным
прекращением движения средств.
2.Принятие мер к задержанию подозреваемых и их допросу.
3.Наложение ареста на корреспонденцию коммерческой структуры и
ее владельцев.
4.Проведение обысков в служебных помещениях и по месту жи-
тельства подозреваемых.
5.Наложение ареста на имущество коммерческой структуры в це-
лом, а также имущество подозреваемых, в том числе и недвижимое.
6.Решить вопрос о прослушивании телефонов в служебных помеще-
ниях и по месту жительства подозреваемых.
7.Проведение допросов сотрудников коммерческой структуры.
8.Проведение допросов сотрудников юридических лиц, имевших
счета в данной коммерческой структуре.
Следует иметь в виду, что по 80 % дел данной категории вла-
дельцы АО, АОЗТ, ЧИФов регистрировали их по подложным документам на
другие имена, а в тех случаях, когда регистрировали по подлинным
документам на свое имя, всегда скрывались от следствия и установить
их местонахождения на первоначальном этапе расследования не удава-
лось. Уголовное дело по АО МММ в отношении Мавроди является практи-
чески единственным исключением. По этой причине эффективным методом
получения сведений о личности и местонахождении подозреваемых может
явиться наложение ареста на корреспонденцию, неотключение факсов,
прослушивание телефонов.
При производстве обысков в помещениях АО, АОЗТ, ЧИФа одной из
целей является обнаружение и изьятие любых документов, черновых за-
писей, фотографий и т.п.,из которых могут быть получены сведения о
личности и местонахождении подозреваемых.
Своевременное изьятие ценностей и наложение ареста на имущест-
во, в том числе на недвижимое, позволяет в значительной мере
обеспечить возмещение ущерба потерпевшим.
Так, 15 августа 1994 г.возбуждено уголовное дело в отношении
неустановленных следствием лиц, которые, используя подложные доку-
ли профессиональный союз "Россия", лжепредприятия "Строймонтажин-
вест", "Бизнес-информ", "Транзит-техсервис" и другие, в течение июня
-июля 1994 г. заключили договоры с юридическими и физическими лица-
ми на поставку товаров и оказание услуг и получив предоплату в сум-
ме 1,5 млрд рублей, скрылись. Несмотря на то, что преступление
остается нераскрытым, своевременное наложение ареста на имущество и
изьятие ценностей на сумму 788 млн рублей обеспечивает возмещение
ущерба более чем на 50 %.
Во всех случаях следует изымать и накладывать арест на орг и
компьютерную технику. Кроме того, что сама по себе дорогостоящая
техника может быть впоследствии реализована в целях погашения ущер-
ба, содержащаяся на магнитных носителях ЭВМ информация может
быть использована для изобличения виновных.
Наиболее информативными с точки зрения получения информации о
личности подозреваемых и их местонахождении являются допросы сот-
рудников коммерческой структуры и представителей юридических лиц.
Они не принимали участия в умышленных мошеннических действиях, но
длительное время контактировали с подозреваемыми в спокойной обста-
новке и могут сообщить сведения о внешности подозреваемых, манере
поведения, общения, случайных обмолвках в именах в разговорах, с их
участием могут быть составлены рисованые портреты и фотороботы по-
дозреваемых.
Поскольку подозреваемые неизбежно оставляют документы, на-
писанные, подписанные или завизированные ими, на последующем этапе
расследования необходимо производство почерковедческих экспертиз и
исследования документов. В необходимых случаях проводится докумен-
тальная ревизия деятельности коммерческой структуры.
Поскольку по делам данной категории очень велико число потер-
певших, их число достигает нескольких десятков тысяч, возникают
трудности в организации расследования. По всем делам создавались
следственно-оперативные группы.
Кроме того, с целью сокращения сроков и обеспечения полноты
расследования по всем делам при допросах потерпевших использовались
формализованные специально разработанные бланки на одном листе,
состоящие из следующих разделов:
1.Заявление потерпевшего:
2.Анкетные данные:
3.Протокол допроса, представляющий собой краткие ответы на
-место оформления договора:
-дата оформления договора:
-количество сданных ваучеров:
-номера ваучеров:
-сумма сданных денег:
-срок, на который заключен договор:
-условия договора (В % от суммы сданных денег или номинальной
стоимости ваучеров):
-фамилия лица, принявшего деньги или ваучер, или его краткие
приметы:
-имущественное положение потерпевшего:
-имеется ли документ, подтверждающий заключение договора,если
нет, то по какой причине:
-заключал ли договор ранее, были ли выполнены его условия:
4.Постановление о признании потерпевшим и гражданским истцом:
5.Сведения о лице, проведшем допрос и обьявившем постановление.
Для проведения этих следственных действий широко используются
помощники следователя, подбираемые из числа студентов юридических
ВУЗов или слушателей ВУЗов МВД РФ.
А.И.Кондратов,заместитель начальника
отдела ГУОП МВД России
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ БРИГАД
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ МНОГОЭПИЗОДНЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Все разновидности уголовных дел о многоэпизодных
преступлениях можно разделить на два вида:дела о
многоэпизодных преступлениях, совершенных небольшой
организованной группой лиц, в течение значительного промежутка
времени (от нескольких месяцев до нескольких лет),дела о
преступлениях, совершенных большим количеством лиц или
несколькими группами, в короткий период времени (от одного дня
до нескольких дней) на сравнительно ограниченной территории
или местности.
Понятно, что по такой категории дел необходимо допраши-
вать десятки и сотни людей (как очевидцев, так и потерпевших),
проводить десятки, а порой и сотни осмотров мест происшествий,
обысков, осмотров изъятых предметов и вещественных доказатель-
ств, назначать огромное количество различных экспертиз.
Вполне естественно, что в данном случае, для проведения
расследования по указанной категории дел образуется, как
