качестве вопросов настоящей лекции.
2.Расследование хищений и должностных преступлений,
связанных с приватизацией государственной и
муниципальной собственности.
Порядок приватизации государственной и муниципальной собствен-
ности регламентируется довольно значительным числом актов, принятых
органами как законодательной, так и исполнительной власти. К их
числу относятся: Закон "О приватизации государственных и муници-
пальных предприятий в Российской федерации", Государственная прог-
рамма приватизации государственных и муниципальных предприятий в
Российской Федерации, Указы Президента N 721 "Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
обьединений государственных предприятий в акционерные общества", N
1230 "О регулировании арендных отношений и приватизации имущества
государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду".
Приведенный перечень является далеко не полным. Следует отме-
тить, что расследование различных преступлений, связанных с про-
цессами приватизации, существенно осложняется множественностью,
распоряжением собственностью и приватизацией, либо противоречат
конституции и соответствующим законам, поскольку опираются на указы
президента, либо расходятся с указами, поскольку основываются на
действующих и не отмененных законах, а подчас правовые акты вообще
отсутствуют, например, по приватизации собственности общественных
обьединений. Правовой контроль за приватизацией существенно сужен и
многоуровневым характером законодательства - законы, указы Прези-
дента РФ, акты правительства и других органов представительной и
исполнительной власти, их внутренней противоречивостью, предостав-
лением дополнительных полномочий некоторым местным органам управле-
ния на проведение ускоренной приватизации по самостоятельно разра-
ботанным планам.
Но, в то же время, результаты изучения уголовных дел и матери-
алов доследственной проверки о нарушениях при приватизации предпри-
ятий дают основание утверждать, что уголовная юстиция является од-
ним из тех инструментов, при помощи которых могут корректироваться
процессы разгосударствливания экономики.
Противоправные действия в процессе приватизации и маскировка
их под законные действия практически не могут осуществляться в оди-
ночку, поэтому обьективно происходит обьединение преступных элемен-
тов с должностными лицами в организованные группы, способные к
масштабным преступлениям против собственности.
Должностные лица являются основными участниками процесса при-
ватизации: они имеют право распоряжаться государственным имуществом
по должности, принимают участие в разработке планов приватизации,
подготовке, регистрации и утверждении документов, их контроле. Уже
выявлены многочисленные факты совершения ими корыстных преступле-
ний, в частности, получения взяток и злоупотребления служебным по-
ложением, прямого хищения государственного имущества, замаскирован-
ного под приватизацию.
Способы хищений государственного имущества, замаскированных
под приватизацию, или злоупотребления служебных положением с ко-
рыстной целью, следующие:
1.Прямое завладение государственной или муниципальной
собственностью, подлежащей приватизации. Например, ГУВД г.Санкт-Пе-
тербурга расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника
управления механизации Незабудкина В.Э., который, используя свое
служебное положение, при приватизации возглавляемого им управления
"Орион", в которое перечислил свыше 30 млн руб. государственных
средств и стал его единоличным учредителем. Действия Незабудкина
квалифицированы по ст.147-1 УК РФ, однако следует заметить, что
квалификация не является окончательной, т.к.уголовное дело еще не
рассмотрено в суде.
2.Незаконное получение прав на управление и распоряжение госу-
дарственным имуществом с нарушением порядка приватизации путем зло-
употребления служебным положением. Так, руководитель муниципального
предприятия "Ресторан Русь" С. в г.Павловске Нижегородской обл.
представила в регистрационные органы в числе прочих учредительных
документов поддельный протокол общего собрания трудового коллектива
предприятия, из которого следовало, что все члены коллектива сог-
ласны с приватизацией. Затем она вместе с двумя знакомыми учредила
частное предприятие - ТОО, которое выкупило все имущество рестора-
на. Работники же ресторана не были информированы о приватизации и
не выкупили часть его имущества, на что имели преимущественное пе-
ред другими гражданами право. Действия С. квалифицированы по ст.170
ч.2 УК РФ.
Кроме того, выявляются достаточно многочисленные факты взяточ-
ничества как со стороны руководителей приватизируемых предприятий,
так и представителей федеральных и местных властей.
В тех случаях, когда сведения о нарушениях в сфере приватиза-
ции получены из официальных источников, например, из публикаций в
средствах массовой информации, или вызывает сомнение обьявленная
стоимость выставляемого на аукцион имущества и т.п., на стадии
доследственной проверки необходимо выяснить следующие обстоятельст-
ва.
1.Факт и правильность проведения собрания трудового коллекти-
ва, где рассматривались варианты приватизации и принимался ее план,
утверждался устав АО или ТОО.
2.Порядок согласования акционирования с вышестоящей организа-
цией, местным комитетом по управлению имуществом и Госкомимущест-
вом.
3.Соблюдение правил регистрации АО.
4.Имели ли место нарушения при распределении и продаже акций
(проводилась ли продажа акций на инвестиционных торгах, реализовано
ли 51 % акций работникам предприятия).
5.Соблюдение условий особого режима для части государственного
вом АО.
6.Правильность акта оценки имущества.
7.Наличие каких-либо данных о злоупотреблениях со стороны
должностных лиц, решающих вопросы, связанные с приватизацией, и ру-
ководителей приватизируемого предприятия, в частности, о получении
ими взяток.
Таким образом, первоначальные проверочные действия складыва-
ются из:
-получения обьяснений от членов трудового коллектива по воп-
росам о проведении общего собрания и рассмотренных на нем вопросах,
порядке продажи акций, наличии или отсутствии фактов злоупотребле-
ний со стороны должностных лиц;
-изучения документов, принятых на общем собрании;
-изучения регистрационных документов в комитетах по управлению
имуществом;
-проведение бухгалтерской полной или выборочной проверки пра-
вильности подсчета выкупаемого имущества для установления разницы
между первоначальной стоимостью, фактическим износом основных
средств и соответствии фактической остаточной стоимости, указанной
в документах. Следует иметь в виду, что первоначальная стоимость
должна определяться в текущих ценах на аналогичное оборудование, а
не по ценам на год монтажа.
При наличии оснований возбуждается уголовное дело, при рассле-
довании которого можно использовать традиционные методики.
Оптимальная последовательность первоначальных следственных
действий в таких случаях следующая:
-производство выемки приватизационных документов в комитете по
имуществу и в АО и их осмотр:
-допросы подозреваемых, при необходимости - решение вопроса об
избрании мер пресечения:
-допросы потерпевших и свидетелей:
-проведение почерковедческих экспертиз и технического исследо-
вания документов:
-проведение комплексной экономической экспертизы для определе-
ния стоимости приватизируемого имущества.
Как уже указывалось, процесс приватизации сопровождается взя-
точничеством со стороны различных должностных лиц.Методика рассле-
дования уголовных дел о взяточничестве достаточно глубоко прорабо-
точничества, связанных с приватизацией, имеет свои специфические
черты.
Как черту, в какой-то мере упрощающей процесс доказывания по
уголовному делу, можно отметить то обстоятельство, что по делам
этой категории должностное лицо оставляет значительное число доку-
ментов, составленных, подписанных или завизированных им и по своему
содержанию эти документы прямо указывают на те действия, которые
выполнялись в интересах взяткодателя, являясь, тем самым, доказа-
тельствами, позволяющими, наряду с другими, изобличить взяточника.
С другой стороны, по таким делам очень невелико число случаев
заявлений о вымогательстве взятки, что затрудняет использование та-
кого эффективного приема, как задержание с поличным. Зачастую сот-
рудники БЭП и РУОП располагают обильной и подробной информацией о
взяточнике, известны "таксы" за оказание различных "услуг" долж-
ностным лицом, однако лица, у которых вымогаются взятки, скрывают
такие факты,т.к.сами, в свою очередь, являются участниками других
противоправных действий.
Типичными следственными ситуациями при расследовании взяточни-
чества являются следующие:
1.Имеются конкретные факты о том, что должностным лицом полу-
чена взятка.
2.Имеются данные о том, что должностному лицу обещана и будет
дана взятка.
3.Имеются факты вымогательства взятки.
Наиболее труднодоказуемой и распространенной по делам, связан-
ным с приватизацией, является первая. В этом случае проводятся сле-
дующие первоначальные следственные действия: допрос свидетеля, вы-
емка и осмотр документов, свидетельствующих о выполнении должност-
ным лицом действий в пользу взяткодателя, задержание и допрос взят-
кодателя, задержание и допрос взяткополучателя, его личный обыск,
обыски по месту жительства и работы, осмотр предметов взятки, про-
ведение очных ставок и при необходимости - почерковедческой экспер-
тизы и криминалистического исследования документов.
Оптимальная последовательность первоначальных следственных
действий по последующим двум ситуациям примерно одинакова. Возбуж-
дению уголовного дела предшествует проверка сообщения, главной
целью при этом является установить, нет ли провокации должностного
лица. Далее обычно выполняются: допросы свидетелей и заявителя,если
обыск, обыски по месту его задержания и жительства, допрос задер-
жанного, осмотр предметов взятки, выемка и осмотр документов, про-
ведение очных ставок и экспертиз, указанных выше.
Естественно, что наиболее эффективным приемом изобличения взя-
точника является его задержание с поличным. Наряду с правильным вы-
бором момента задержания важное значение имеет применение кримина-
листической техники, особенно видеозаписи и прослушивания помеще-
ния. Использование фактора внезапности приводит к тому, что взятко-
получатель непосредственно после задержания в силу растерянности
зачастую правдиво рассказывает о происшедшем, а если и пытается
привести вымышленные сведения, то весьма неубедительные, что и
фиксируется видеозаписью. Кроме того, видеозапись позволяет исклю-
чить в будущем попытки обьяснить дачей в момент задержания показа-
ний оказанием физического или психологического давления.
Так, в Тульской обл. работник фонда муниципального имушества
путем вымогательства получил взятку за выдачу удостоверения на при-
ватизацию магазина. Хорошее оперативное обеспечение и тщательность
при разработке операции по задержанию с поличным, в частности, уме-
лое использование криминалистической техники, позволило собрать до-
казательства, на основании которых сессия горсовета дала согласие
на привлечение взяточника, являвшегося депутатом, к уголовной от-
ветственности.
3.Методика расследования массовых хищений денежных
средств вкладчиков руководителями коммерческих
структур.
Приватизация государственного и муниципального имущества, на-
чало деятельности коммерческих структур в сфере банковской деятель-
ности, создание акционерных обществ и акционерных обществ закрытого
