жению средств в той организации, на счет которой перечис-
лены денежные средства с подложного авизо.
Наложить аресты в соответствии со ст.ст.30 и 175 УПК
РСФСР и ст.26 "Закона о банках и банковской деятельности"
на денежные суммы, зачисленные по подложным кредитовым
авизо в коммерческие банки и по платежным поручениям в
другие организации; при перечислении денежных средств в
валютный банк или другие организации, занимающиеся перево-
дом рублевых средств в валюту, то следует изъять: заявки
на покупку, перевод валюты, контракты, карточки с образца-
ми подписей и оттисками печати организации, подавшей заяв-
ку и др.
Учитывая, что на почтовых, телеграфных кредитовых авизо
и платежных поручениях имеется печатный (или рукописный)
текст и оттиски печатей и штампов, необходимо провести
криминалистические исследования, которые помогут выяснить
-не использованы ли печатные машинки, печати и штампы,
исполнители при изготовлении других подложных авизо и
платежных требований (см.письмо СК МВД РФ от 10.11.1992 г.
N 17/3-323 "О проведении экспертиз в ЭКЦ МВД РФ", где фор-
мируется банк фальшивых кредитно-банковских документов).
Взаимодействуя с СК МВД РФ и другими органами внутрен-
них дел, выяснить, нет ли совпадений в составе лиц, при-
частных к подложным кредитовым авизо. Положительные
результаты сверок, в том числе через ЭКЦ МВД, помогут выя-
вить гастролеров, совершающих хищения в разных регионах.
При хищениях с помощью подложных авизо могут состав-
ляться фиктивные договоры, контракты, соглашения. Эти
документы должны изыматься для изучения их подлинности,
реальности их исполнения и использоваться при доказывании.
Когда возбуждение уголовного дела связано с реализацией
оперативного материала и задержанием с поличным, то неот-
ложным следует считать:
- личный обыск задержанного, изъятию подлежат все финансо-
вые документы и бланки (в т.ч. испорченные, разорванные),
записные книжки и отдельные записи, в том числе цифровые,
так как они могут быть обозначением кодов, шифра номеров
расчетных счетов и МФО, квитанции по оплате за телефонные
разговоры, черновики, документы на транспортные средства,
дискеты и др.;
- допрос задержанного, установление места прописки и
фактического проживания;
- срочное подтверждение или опровержение показаний задер-
жанного;
- обыск по месту его жительства (или временного прожива-
ния), по месту работы, в личном или служебном транспорте.
Объекты, подлежащие изъятию - те же, что и при личном
обыске, и, кроме того, материальные ценности, деньги,
валюта и т.д., а также документы, справочники (их ксероко-
пии), бланки, печати, штампы, договоры, контракты или их
черновики, фрагменты написанных или напечатанных текстов
авизо, авио и железнодорожные билеты, которые могли быть
использованы при изготовлении подложных авизо, печатные
машинки.
Практика показывает, что несведующий человек не может
подготовить и осуществить хищение с использованием подлож-
ных кредитовых авизо. Также хищения совершаются группами
из двух и более человек, среди которых есть лица имеющие
специальное образование или практику работы в финансовых
органах и знающие изъяны в организации кредитования по
безналичному расчету.
Имеются факты, когда участники хищений с целью затруд-
нения работы правоохранительных органов по их поиску и
обнаружению использовали подложные документы на чужое имя,
фиктивную прописку и использовали все это для оформления
и регистрации коммерческих структур, открытия расчетных и
лицевых счетов (особенно это характерно для лиц, прибывших
в Россию из регионов Кавказа для совершения таких хищений)
В ходе расследования лица, задержанные при попытке рас-
поряжения женежными средствами по подложным авизо или уже
распорядившиеся этими средствами, часто избирают тактику
отрицания своей причастности к мошенничеству с подложным
авизо, пытаются занять позицию лиц введенных в заблужде-
ние, обманутых, и тем самым избежать уголовной ответствен-
ности.
К показаниям этих лиц следует относиться критически,
анализировать их, сопоставлять с изъятыми документами о
движении подложных авизо и платежных поручений, с содержа-
нием изъятых при обыске черновиков, записных книжек,
переписки со сведениями о телефонных переговорах.
Обращать внимание на дачу по обстоятельствам преступле-
ния различных, порой взаимоисключающих показаний и исполь-
зовать это в тактике разоблачения во лжи. Выяснять мотивы
дачи ложных показаний.
Особенно критически следует относиться к показаниям в
части "случайных встреч" с лицами, которые перечислили
кредит по подложным авизо. Нужно самым подробным образом
выяснять все данные об этих лицах, требовать описания их
внешности (составления субъективного портрета), объяснения
почему предоставлен кредит, какие его выполнения были
предъявлены (сопоставить с имеющимися договорами, контрак-
тами, их реальностью, использовать это для установления
истины по делу).
При допросах необходимо выяснить:
- вопросы о связях между коммерческими структурами, упомя-
нутыми в подложных документах и их руководителями;
- имеются ли договоры о совместной деятельности, требовать
их предъявления и выяснить, имеет ли коммерческая структу-
ра к ним отношение;
- выполнен ли договор, имелась ли реальная возможность его
выполнять, какое отношение имеет коммерческая структура к
товару, названному в договоре;
- принимало ли лицо участие в оформлении авизо или платеж-
ных поручений;
- с помощью какой пишущей машинки исполнен текст (изъять
образцы);
- вносил ли лично какие-либо записи, или исполнял ли
подписи на бланке авизо;
- как протекали события после зачисления средств по пла-
тежным поручениям на счет определенных коммерческих орга-
низаций, какая была гарантия, что те, на кого перечислены
деньги, не присвоят их;
- кто распоряжался суммой, перечисленной по подложному
авизо.
При допросах банковских работников, принявших подлож-
ное, выяснять: если авизо, доставленное с нарочным;
был ли документ в конверте, в каком, как упакован, если
личность на установлена, изъять конверт, изучить наличие
на нем следов (банковский конверт имеет отличительную
особенность - красную полосу); кто доставил авизо, (полу-
чить словесный портрет, принять меры к составлению субъек-
тивного портрета с помощью ИКР-2 или др. способом), как
представился и вел себя человек, доставивший авизо, прояв-
лял ли интерес к делу, знал ли сумму кредита, организации,
причастные к этому, интересовался ли когда будут оприходо-
ваны и как использованы деньги, оставлял ли свои координа-
ты.
Если установлено, что банк оформил расходные документы
по подложным авизо в короткий срок, то при допросе (и
другими способами) выяснить в какие сроки обычно оформля-
ются такие операции (убедиться в этом лично), какие отно-
шения у должностного лица банка с этим клиентом и почему
именно этому лицу сделано исключение. Подробно допрашивать
об отношениях, с причастными к этим операциям лицам из
регионов Кавказа. Выяснить, не печатались ли какие-либо
документы, имеющие отношение к этим операциям, сотрудника-
ми банка.
Приложение N 1 к методи-
ческим рекомендациям
С П И С О К
нормативных документов, необходимых
при расследовании уголовных дел.
1. Закон РСФСР "О Центральном банке РСФСР (банке "Россия")
от 02.12.90г.
2. Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в
РСФСР" от 02.12.90г.
3. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от
24.06.91г. "Об утверждении Устава ЦБ РСФСР (Банка России).
4. Указание Госбанка СССР N 1027 от 18.11.87г. "По приме-
нению плана счетов бухгалтерского учета в банках СССР.
Раздел 12. Взаимные межфилиальные расчеты.
5. Положение "Об организации межбанковских расчетов на
территории Российской Федерации".
6. Инструкция Главного телеграфного управления Министер-
ства связи СССР от 14.09.82г. "О порядке обработки теле-
грамм на предприятиях Министерства связи СССР".
7. Письмо ЦБ РФ N 14 от 09.07.92г. "О введении в действие
Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации"
и приложении к нему "Положение о безналичных расчетах в
Российской Федерации".
8. Письмо и телеграмма ЦБ РФ "О внесении изменений в поря-
док организации межбанковских расчетов".
9. Телеграмма ЦБ РФ N 129-92 от 4 июня 1992 г.
10. Справочник "Расчетно-кассовые центры и обслуживаемые
ими учреждения банков на территории РСФСР", издан ЦБ РФ,
1991г.
11. Инструкция "О порядке установления, соединения и обра-
ботке сообщений по сети абонентского телеграфирования"
Министерства связи СССР от 30.05.87г. (Москва "Радио
и Связь", 1988).
Московский институт МВД России
___________________________________________________________
Учебно-научный комплекс криминалистики и уголовного процесса
С.И.Цветков
Комплексное использование сил и средств
правоохранительных органов при расследо-
вании деятельности преступных структур.
/Лекция/
Москва- 1994
Программный материал
Принципы комплексного использования сил и средств при
расследовании организованной преступности и коррупции.
Компетенция следователей при осуществлении совместной де-
ятельности по раскрытию и расследованию преступлений, со-
вершаемых участниками преступных формирований.
Комплексное использование сил и средств в процессе ин-
формационно-аналитической работы, планирования и принятия
тактических решений при расследовании деятельности прес-
тупных структур. Обеспечение готовности сил и средств ор-
ганов внутренних дел к быстрому реагированию на проявле-
ния деятельности преступных структур. Комплексное исполь-
зование сил и средств при выезде на место проишествия.
Роль координационных органов в организации комплексного
использования сил и средств при расследовании деятельнос-
ти преступных структур.
Организация комплексного использования сил и средств
на первоначальном этапе расследования деятельности прес-
тупных структур. Обеспечение безопасности и тайны следс-
твия при комплексном использовании сил и средств. Взаимо-
действие при планировании специальных операций.
Организация расследования деятельности преступных со-
обществ следственно-оперативными группами и группами сле-
дователей. Компетенция участников следственно-оперативной
группы. Организация работы межведомственных следственноо-
перативных групп.
Взаимодействие следственных подразделений с органами,
исполняющими наказание при расследовании деятельности
преступных структур. Взаимодействие между следственными
аппаратами и органами дознания различных регионов. Взаи-
модействие между следственными аппаратами и органами доз-
нания различных государств. Роль в борьбе с организован-
