Такие объявления не отменяют необходимости проведения извещения в
форме, указанной в П.14.1.1 настоящего Положения.
14.2. Дата объявления о созыве Собрания, соответствующая дню, не
позднее которого должна быть проведена рассылка письменных извещений или
опубликовано первое объявление в печатном органе, устанавливается Сове-
том директоров в решении о созыве Собрания.
Объявление о созыве Собрании должно быть проведено в срок не позднее
(30) дней, но не раньше, чем за (60) дней до назначенной даты проведения
Собрания.
14.3. Письменное уведомление осуществляется с помощью заказного
письма по адресу, указанному в Реестре акционеров Общества. Акционеры
должны своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места
жительства). [7.21
Если акционер не зарегистрировал в Реестре акционеров информацию об
изменении своего адреса, Общество не несет ответственности за направле-
ние извещения по старому адресу, независимо от того, действует ли акцио-
нер самостоятельно или его интересы в обществе представляет доверенное
лицо. Доверенность на голосование на Общем собрании акционеров, выданная
на длительный период времени, охватывающий и сроки проведения созываемо-
го Собрания, не является основанием для внесения изменений в Реестр ак-
ционеров.
14.4. Извещение о Собрании может выдаваться персонально с удостовере-
нием факта получения извещения подписью акционера в специальном журнале
регистрации выдачи извещений. [7.3]
Общество не несет ответственности за неполучение или несвоевременное
получение акционером извещения, если существует свидетельство того, что
уведомление было направлено акционеру или получено им в случае персо-
нальной выдачи в установленный в настоящем Положении срок.
14.5, Персональное извещение о Собрании представляется:
- независимо от публикации в прессе внешнему аудитору Общества и Ре-
визионной комиссии;
- в случае письменного уведомления, каждому акционеру Общества, во-
шедшему в Список акционеров, имеющих право участвовать в объявленном
Собрании.
В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом
является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего соб-
рания акционеров направляется последнему. Номинальный держатель акций
обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, уста-
новленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.
14.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содер-
жать [7.4):
наименование и место нахождения Общества;
статус Собрания и основания для его созыва: инициаторы его созыва и
наименование органа, принявшего решение о его созыве;
дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров;
вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежа-
щей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров.
14.6.1. В извещении о проведении очного Собрания также должно быть
указано:
- дата и время проведения Общего собрания;
- адрес, по которому оно будет проведено;
- время, место и порядок регистрации акционеров и их представителей.
14.6.2. В случае, если предусмотрена предварительная рассылка бюлле-
теней или проводится заочное голосование, к извещению прикладываются
бюллетени для голосования с указанием:
- порядка, в том числе сроков и адреса, их возвращения;
- порядка учета голосов, поданных в нем;
- порядка их заполнения;
- порядка оповещения об итогах голосования.
14.6.3. При наличии в повестке дня вопроса об изменении уставного ка-
питала акционеры должны быть письменно удостоверены, что данное измене-
ние необходимо и равно справедливой рыночной стоимости соответствующего
вклада в уставной капитал Общества.
14.6.4. Если на созываемом Собрании может возникнуть право акционеров
требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций и Советом директоров
принято решение о предоставлении акционерам такого права, вместе с изве-
щением о созыве Собрания должно быть разослано уведомление о наличии у
акционеров такого права, порядке его осуществления, в том числе о пред-
лагаемой цене выкупа акций.
14.7. В экстренных случаях по единогласному решению членов Общества
допускается уведомление о созыве Общего собрания без соблюдения указан-
ного срока и порядка.
14.8. При возникновении непредвиденной ситуации в срок не позднее
(10) рабочих дней до назначенной даты Собрания Совет директоров
большинством в (2\3) голосов действующих членов может принять решение о
переносе Общего собрания на срок не более (10) рабочих дней.
14.8.1. Причиной переноса Собрания может служить только:
заведомая невозможность обеспечения кворума на Собрании;
отказ от сдачи в аренду помещений, в котором планировалось проводить
Собрание;
стихийные бедствия;
утрата данных Реестра акционеров Общества.
14.8.2. Акционеры должны быть поставлены в известность о принятом ре-
шении, причине переноса и новой дате Собрания заказным письменным уве-
домлением, в котором должны быть указаны причины переноса и даты, на ко-
торую оно переносится.
14.8.3. Доверенности на представительство, выданные на первоначальную
дату проведения Собрания, остаются действительными.
15. СЕКРЕТАРИАТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [61
15.1. Организация Собрания возлагается на Секретариат Собрания. Он
решает организационно-технические вопросы проведения Собрания на основа-
нии решений Совета директоров.
15.2. Секретариат Собрания формируется решением Совета директоров о
созыве Собрания по представлению Секретаря Совета директоров из персона-
ла Общества.
В состав Секретариата входит Счетная комиссия Общества.
15.3. Возглавляет работу Секретариата Собрания Секретарь Совета ди-
ректоров.
Секретарь Совета директоров при организации и проведении Общего соб-
рания акционеров:
- руководит работой Секретариата по организации и проведению Собра-
ния; определяет объем работ и регламентирует должностные обязанности
каждого работника Секретариата;
- дает разъяснения о порядке применения утвержденного Положения об
Общем собрании Общества;
- контролирует обеспечение соблюдения равных правовых условий для ак-
ционеров Общества;
- подписывает все документы, выходящие от имени Совета директоров,
связанные с извещением акционеров и проведением Собрания;
- рассматривает заявления и жалобы акционеров, принимает по ним реше-
ния, если вопрос находится а его компетенции согласно решению Совета ди-
ректоров;
- контролирует своевременное рассмотрение поступающих заявлений и вы-
полнение требований акционеров;
- рассматривает вопросы материально-технического обеспечения подго-
товки и проведения Собрания;
- решает вопросы участия акционеров в Собрании на основе данных Ре-
естра акционеров Общества;
- удостоверяет текст извещения о Собрании:
- проверяет полномочия кандидатов в выборные органы и удостоверяет
окончательный список кандидатов;
- заверяет списки, по которым будет проводиться извещение акционеров
о созыве Собрания, подготовка бюллетеней для голосования, регистрация
участников Собрания и т.д.;
- предлагает формы бюллетеней, списков и других документов, а также
порядок их хранения для утверждения Советом директоров;
- возглавляет группу регистрации на Собрании и удостоверяет протокол
регистрации участников Собрания, если данные функции не возложены на
Счетную комиссию;
- организует ведение протокола Собрания;
- составляет списки лиц, избранных в выборные органы: контролирует
окончательную проверку полномочий избранных лиц;
- обеспечивает передачу документации, связанной с проведением и орга-
низацией Собрания в архивы:
- осуществляет иные полномочия в соответствии с указаниями Совета ди-
ректоров Общества, и нормами настоящего Положения.
15.4. К обязанностям Секретариата Собрания относится:
- подготовка и рассылка извещения о предстоящем Собрании;
- подготовка информационного материала, который будет выдаваться
участникам Собрания;
- составление списков, по которым будет проводиться извещение акцио-
неров о созыве Собрания, подготовка бюллетеней для голосования, регист-
рация участников Собрания и т.д.;
- прием и регистрация заявлений акционеров по вопросам, связанным с
проведением Собрания;
- подготовка бюллетеней для голосования:
- проведение ознакомления с выставляемыми перед Собранием материала-
ми; выдача копий документов за плату, определенную Правлением;
- обеспечение подготовки помещения для проведения Собрания и всего
необходимого оборудования;
- регистрация доверенностей акционеров;
- организационная и техническая помощь в проведении Собрания;
- техническое оформление протоколов Собрания и голосования;
- прием и обработка предложений акционеров, поступающих в процессе
Собрания;
- подготовка и организация процедуры проведения голосования в соот-
ветствии с указаниями Счетной комиссии;
- обеспечение передачи документов, связанных с проведением и органи-
зацией Собрания в архивы и др.
15.5. Деятельность Секретариата контролируется Ревизионной комиссией
Общества.
15.6. При возникновении спорных моментов право решающего голоса в
вопросах организации Собрания имеет Председатель Совета директоров.
16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
16.1. Счетная комиссия является постоянно действующим органом Общест-
ва. Срок полномочий членов Счетной комиссии составляет 2 года.
Истечения срока полномочий членов Счетной комиссии начинается с мо-
мента утверждения их кандидатур на Общем собрании акционеров и заканчи-
вается с момента утверждения новых кандидатур в члены этого органа.
В случае, если в период до истечения полномочий членов Счетной комис-
сии, численность этого органа становится меньше, определенной в п.2.2
настоящего Положения, вопрос о заполнении вакансии должен быть вынесен
на ближайшее Общее собрание акционеров.
Для заполнения вакансий Совет директоров имеет право образовывать
временную Счетную комиссию или своим решением заполнять имеющиеся вакан-
сии. Все введенные в Счетную комиссию кандидатуры должны быть утверждены
на очередном Общем собрании акционеров.
Временная Счетная комиссия исполняет все функции, возлагаемые на
Счетную комиссию Общества.
16.2. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утвержда-
ется Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров с уче-
том предложений акционеров, поданных в соответствии с П.12.4 настоящего
Положения.
В составе Комиссии не может быть менее (3) человек.
16.3. Руководит работой Счетной комиссии Председатель. Функции Пред-
седателя может исполнять один из членов Счетной комиссии по их выбору
либо назначенный Советом директоров с последующим утверждением или без
его кандидатуры в качестве Председателя Счетной комиссии Общим собранием
акционеров.
16.4. В Счетную комиссию не могут входить:
члены Совета директоров;
члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества;
члены исполнительного органа Общества, а равно управляющая организа-
ция или управляющий;
лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
16.5. Счетная комиссия:
определяет кворум Общего собрания акционеров;
разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их
представителями) права голоса на Общем собрании;
информирует участников Собрания о порядке голосования и форме запол-
нения бюллетеней;
обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на
участие в голосовании,
регистрирует предварительно разосланные бюллетени, возвращаемые в Об-
щество:
собирает заполненные бюллетени, вскрывает урны для голосования и про-
