размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.
2.2.9. Принятие решения об увеличении уставного капитала".
2.2.10. Определение способов размещения" акций и ценных бумаг Общест-
ва, конвертируемых в акции".
2.2.11"°. Принятие решения о предоставлении акционерам, владеющим го-
лосующими акциями Общества, преимущественного права приобретения акций и
ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами
при их размещении посредством открытой подписки.
Установление преимущественного права акционеров на приобретение ак-
ций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения
другому лицу или преимущественного права Общества на их приобретение,
если акционеры не использовали свое преимущественное право". Утверждение
порядка и сроков осуществления преимущественного права приобретения ак-
ций, продаваемых акционерами.
2.2.12. Принятие решения о неприменении преимущественного права при-
обретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие
акции, в случав их размещения посредством открытой подписки, с их опла-
той деньгами. Принятие решения о сроке действия такого решения.
2.2.13. Принятие решение о дроблении и консолидации акций Общества.
2.2.14.22 Определение возможных форм оплаты акций и иных ценных бумаг
Общества при их приобретении Обществом. Принятие решения об ограничении
на виды имущества, которым они могут быть оплачены.
2.2.15 Принятие решение об освобождении лиц, самостоятельно или сов-
местно со своим аффилированным лицом (лицами) приобретших пакет акций
размером 30% и более размещенных обыкновенных акций Общества от обязан-
ности приобретения у акционеров Общества принадлежащих им обыкновенных
акций по цене не ниже средневзвешенной цены приобретения акций Общества
за последние шесть месяцев, предшествующие дате приобретения данного па-
кета акций.
2.2.16. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества.
2.2.17. Принятие решения о выплате годового дивиденда, его размере и
форме выплаты по акциям каждой категории (типа).
Определение даты выплаты годового дивиденда.
Принятие решения о невыплате дивиденда по акциям определенных катего-
рий (типов) и о выплате дивидендов в неполном размере по привилегирован-
ным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе.
Принятие решения о выплате дивиденда акциями (капитализации прибыли),
облигациями и товарами.
2.2.18. Принятие решения об образовании резервного фонда.
Утверждение размера фонда и величины ежегодных отчислений в него
2.2.19. Принятие решения о образовании специального фонда акциониро-
вания работников Общества ".
2.2.20. Принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с
приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом
прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50%
балансовой стоимости его активов на дату принятия решения о заключении
таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществле-
ния обычной хозяйственной деятельности.
Принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой явля-
ется имущество, стоимость которого на дату принятия такого решения сос-
тавляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, если при
решении этого вопроса на Совете директоров единогласия не достигнуто.
2.2.21. Утверждение сделок, связанных с залогом, сдачей в аренду,
продажей, обменом или ином отчуждении недвижимого имущества Общества ли-
бо любого иного имущества, состав которого определяется учредительными
документами; а также если размер сделки или стоимость имущества, состав-
ляющего предмет сделок, превышает 25% уставного капитала, или если Реви-
зионной комиссией Общества не принято решение о ее одобрении.
2.2.22. Принятие решение о заключении сделки, а свершении которой
имеется заинтересованность,
если все члены Совета директоров при утверждении данной сделки приз-
наются заинтересованными лицами;
либо если сумма оплаты по такой сделке или стоимость имущества, явля-
ющегося ее предметом, определенная Советом директоров в порядке, уста-
новленном законом, превышают 2% активов Общества
либо если такая сделка и/или несколько взаимосвязанных между собой
сделок представляют из себя размещение голосующих акций Общества или
иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, пре-
вышающем 2% ранее размещенных Обществом голосующих акций, за исключением
случаев, когда сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтере-
сованным лицом Обществу либо если сделка совершается в процессе осу-
ществления обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой
стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо
признается таковым.
Принятие решения об установлении договорных отношений между Обществом
и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены,
и их предельных сумм в случае, если на дату проведения Собрания относи-
тельно сделок невозможно определить, возникнет ли в будущем заинтересо-
ванность в отношении их свершения.
2.2.23. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях,
финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих органи-
заций.
2.2.24. Принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности Общества Ревизионной комиссией или внешним аудитором.
Утверждение итогов проведенных проверок.
2.2.25. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счетов
прибыли и убытков Общества за истекший финансовый год.
Рассмотрение отчета Совета директоров и Ревизионной комиссии.
2.2.26. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации)
акционерам, в том числе конкретного органа печати в случае сообщения в
форме опубликования.
Утверждение порядка представления информации, открытой акционерам для
ознакомления в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.
2.2.27. Установление порядка ведения Общего собрания акционеров, в
том числе порядка внесения и рассмотрения предложений по вопросам по-
вестки дня Собрания и созыва внеочередного Собрания.
Образование Счетной комиссии.
Утверждение Положения об общем собрании акционеров.
Определение срока сообщения акционерам о проведении Собрания.
2.2.28. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их
полномочий
Определение количественного состава Совета директоров.
Определение порядка формирования Совета директоров, порядка принятия
им решений и общих принципов организации работы этого органа. Утвержде-
ние Положения о Совете директоров.
Принятие решения о выплате членам Совета директоров в период исполне-
ния ими своих обязанностей вознаграждения и/или о компенсировании им
расходов, связанным с исполнением ими возложенных на них функций и уста-
новление размера этих выплат.
2.2.29. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прек-
ращение его полномочий
Утверждение Кодекса поведения членов Совета директоров, членов испол-
нительного органа и должностных лиц администрации Общества.
2.2.30. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное
прекращение их полномочий.
Определение порядка избрания членов Ревизионной комиссии и порядка
деятельности этого органа. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
Установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии воз-
награждений и компенсаций.
2.2.31. Утверждение внешнего аудитора.
2.2.32. Принятие решений о создании и прекращении деятельности филиа-
лов, представительств, отделений Общества.
2.2.33. Принятие решения об образовании дочерних обществ и участии
Общества в иных предприятиях, объединениях предприятий.
Утверждение Положений (Уставов) о них.
2.3. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров определя-
ется Уставом Общества.
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества от-
носятся вопросы, перечисленные в пунктах 2.2.1-2, первом абзаце пункта
2.2.3; втором абзаце пункта 2.2.4: пунктах 2.2.7, 2.2.12, 2.2.13,
2.2.16, 2.2.20-22: 2.2.23: первого абзаца пунктов 2.2.25-26; первого и
второго абзаца пунктов 2.2.27-28, первого абзаца пунктов 2.2.29 и 2.2.30
и пунктах 2.2.31-33 настоящего Положения.
Решение этих вопросов не может быть передано в компетенцию других ор-
ганов управления Общества.
Вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Собрания акцио-
неров, могут быть переданы на решение другим органам управления Общества
решением Общего собрания акционеров.
2.4. Вопросы, перечисленные в пунктах 2.2.2; 2.2.9: 2.2.12; 2.2.13:
первом абзаце 2.2.17: пункте 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, пером абзаце 2.2.26
настоящего Положения могут быть вынесены на Общее собрание акционеров
только по предложению Совета директоров.
2.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение:
- о размещении Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции опреде-
ленной категорий (типов), если количество объявленных акций этой катего-
рии (типа) меньше количества предполагаемых к размещению конвертируемых
ценных бумаг;
- об уменьшении уставного капитала, если в результате этого его раз-
мер на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества ста-
нет меньше законодательно установленного минимума;
- об объявлении дивиденда по результатам года, если Советом директо-
ров не принято такое решение; об увеличении размера дивиденда, рекомен-
дованного Советом директоров, однако вправе принять решение об его
уменьшении;
- о выплате дивидендов по любым размещенным акциям Общества до полной
оплаты всего уставного капитала Общества или до выкупа всех акций, кото-
рые должны быть выкуплены в соответствии с законом; или если на момент
выплаты дивидендов Общество отвечает признакам банкротства или указанные
признаки появятся у него в результате их выплаты; или если стоимость
чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фон-
да, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликви-
дационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет
меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям,
размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о вып-
лате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций,
размер дивиденда по которым определен Уставом:
- о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного ти-
па, размер дивиденда по которым установлен в Уставе, если не принято ре-
шение о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций,
предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед
привилегированными акциями этого типа;
- о заключении сделки, в свершении которой имеется заинтересованность,
если стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое имущество или
предоставляемые услуги, будет ниже рыночной стоимости этого имущества
или услуг, а стоимость приобретения имущества или услуг будет выше ры-
ночной стоимости этого имущества или услуг.
3. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [1]
3.1. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества
на основании решения о проведении (созыве) Общего собрания акционеров.
Если Совет директоров не имеет возможности или отказывается созвать
Общее собрание акционеров, а также если он в течение установленного за-
коном срока не принимает соответствующего решения, созыв Собрания осу-
ществляется заинтересованными лицами в порядке, определенном в настоящем
Положении.
3.2. Если при проведении Собрания предусмотрена предварительная рас-
сылка бюллетеней, голоса по которым участвуют в определении кворума и
