ректоров Общества на основе:
- вопросов, подлежащих обязательному обсуждению на Общем собрании ак-
ционеров в соответствии с пунктами 6.2 и 7.4 настоящего Положения:
- дополнительных вопросов согласно поступившим заявлениям.
9.3. Обязательному безотлагательному решению на ближайшем Общем соб-
рании акционеров подлежат:
- утверждение расходования средств Общества, произведенных Правлением
сверх определенной Общим собранием сметы расходов;
- результаты последних проверок финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества стано-
вится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Со-
вет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для
избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Со-
вета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеоче-
редного Общего собрания акционеров.
На Общее собрание обязательно должны быть вынесены вопросы:
- о преобразовании закрытого акционерного общества в открытое в тече-
ние года после того, как число его акционеров становится более 50: в
противном случае, оно подлежит ликвидации в судебном порядке, если в те-
чение этого срока число его акционеров не снизится до установленного
предела";
- о ликвидации Общества, если стоимость чистых активов Общества по
результатам утверждаемого Общим собранием годового бухгалтерского балан-
са или аудиторской проверки оказывается меньше законодательно установ-
ленного размера минимального уставного капитала по окончании второго и
каждого последующего финансового года; если такое решение не будет при-
нято, акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством,
вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке;
- об уменьшении уставного капитала путем погашения собственных акций
Общества, находящиеся на его балансе, если они не могут быть реализованы
в течении более одного года с момента их поступления в распоряжение Об-
щества;
- об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стои-
мости чистых активов Общества, если по окончании второго и каждого пос-
ледующего финансового года их стоимость, согласно данным годового бух-
галтерского баланса, вынесенному для утверждения Общим собранием акцио-
неров, или результатам аудиторской проверки, меньше уставного капитала;
- об увеличении номинальной стоимости акций за счет погашения акций,
находящихся на балансе Общества с сохранением размера уставного капита-
ла, установленного Уставом Общества, если данные акции не реализованы в
течении одного года с даты их поступления в распоряжение Общества.
9.4. Повестка дня как годового, так и внеочередного Собрания может
быть расширена по решению Совета директоров дополнительными вопросами.
(1.4]
9.4.1. Основанием включения дополнительных вопросов в Повестку дня
Собрания служит:
поступившие в Общество предложения по вопросам повестки дня Собрания:
возникновение в процессе функционирования Общества вопросов, относя-
щихся к компетенции Общего собрания акционеров, сроки решения по которым
позволяют их рассмотреть на ближайшем Собрании акционеров без созыва
внеочередного Собрания.
Решение о необходимости включения в повестку дня вопросов, связанных
с текущей деятельностью Общества, если их рассмотрение не требует созыва
внеочередное Общее собрание акционеров, принимается Советом директоров.
На основании этого решения вопрос обязательно включается в повестку дня
ближайшего Общего собрания акционеров.
9.4.2. Предложения по вопросам повестки дня Общего собрания акционе-
ров Общества может вносить:
- любой акционер;
- любой член Совета директоров Общества;
- Ревизионная комиссия Общества;
- внешний аудитор;
- Генеральный директор и отдельные члены Правления.
9.4.3. Предложения, поступающие от:
- акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% голосующих акций
Общества;
- (1\3) членов Совета директоров;
- Генерального директора;
- Ревизионной комиссии;
- внешнего аудитора объявляются полномочными и обязательно должны быть
рассмотрены на Общем собрании акционеров.
9.4.4. Если одно и то же предложение вносится разными группами лиц,
оно считается полномочным, если в совокупности все заявители владеют не-
обходимым количеством акций.
9.4.5. Вопросы, содержащиеся в предложениях, не отвечающим требовани-
ям полномочности:
если они внесены не позднее (15) дней до проведения очередного засе-
дания Совета директоров, рассматриваются на нем:
если они внесены в более поздние сроки, на следующем заседании Сове-
та.
Совет директоров определяет целесообразность включения таких вопросов
в повестку дня очередного Собрания. Если Совет директоров сочтет необхо-
димым включить такой вопрос в повестку дня Собрания, данный вопрос расс-
матривается как инициатива Совета директоров.
9.4.6. Каждая группа лиц, вносящая полномочное предложение, не может
требовать включения в повестку дня Собрания более двух вопросов.
Если предлагается более двух вопросов, полномочными признаются первые
два по списку, содержащемуся в заявлении, соответствующие всем предъяв-
ляемым к таким предложениям требованиям. Остальные вопросы рассматрива-
ются как предложения, не отвечающие принципам полномочности.
9.4.7. Предложение может быть включено в повестку дня ближайшего Об-
щего собрания акционеров, если оно подано в срок, не позднее (60) дней
до даты проведения Собрания.
Полномочное предложение в повестку дня годового Общего собрания акци-
онеров, внесенное в срок не позднее 30 после окончания финансового года,
обязательно учитывается при формировании повестки дня годового Общего
собрания акционеров.
Полномочное предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания
акционеров обязательно включается в Повестку дня ближайшего Собрания,
если оно внесено в срок, не позднее (15) дней до даты принятия решения о
созыве Собрания.
При поступлении предложений от акционеров после указанных сроков,
предлагаемые вопросы обязательно рассматриваются на следующем Общем соб-
рании акционеров, если лица, выдвинувшее полномочное требование, не от-
зовут его.
Если между датой подачи полномочного предложения и датой проведения
Общего Собрания акционеров, на которое оно выносится, проходит более (3)
месяцев, по требованию Председателя Совета директоров лицо, подавшее за-
явление, обязано устно или письменно подтвердить необходимость рассмот-
рения данного вопроса. В противном случае, поданное предложение не будет
учитываться при составлении повестки дня Общего собрания акционеров.
9.4.8. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в
письменной форме в порядке, указанном в статье 10 настоящего Положения,
с указанием мотивов его постановки, его точной формулировки и проекта
решения по нему.
Предложения могут соответствовать требованиям, установленным в П.7.13
настоящего Положения.
9.4.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие полномочные
предложения по вопросам повестки дня и принять решение о включении или
об отказе от их включения в повестку дня Общего собрания акционеров не
позднее 15 дней после окончания срока приема данных предложений, уста-
новленного в П.9.4.7 настоящего Положения.
9.4.10. В случае невозможности рассмотрения полномочных предложений
Советом директоров, решение по ним принимает Председатель Совета.
9.4.11. Причиной отказа от включения вопроса в повестку дня Общего
собрания акционеров может служить только:
не соблюдение срока, установленного П.9.4.7 настоящего Положения:
предложение не является полномочным в соответствии с П.9.4.3 настоя-
щего Положения;
лицо, подписавшее предложение, не обладает достаточными представи-
тельскими полномочиями;
данные, представленные в заявлении, являются неполными;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не от-
носится к компетенции Общего собрания акционеров согласно п-2.2 настоя-
щего Положения;
вопросы, выносимые на Собрание, могут быть предложены для рассмотре-
ния Общему собранию только Советом директоров согласно п.2.4. настоящего
Положения;
вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, или его проект ре-
шения не соответствуют требованиям законодательства РФ.
9.4.10. Совет директоров не вправе своим решением:
исключить вопрос (вопросы), содержащийся в полномочном предложении по
вопросам повестки дня Собрания, за исключением случаев, указанных в аб-
зацах 6-8 п. 9.4.11 настоящего Положения:
вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов их
решений, содержащиеся в полномочном предложении по вопросам повестки дня
Собрания, за исключением случаев, когда предлагаемый вопрос или проект
решения не соответствуют нормам, установленным законодательством РФ. Пе-
реформулировка вопроса возможна только при обобщении заявлений разных
акционеров. В случае переформулировки требуется письменное согласие зая-
вителя на ее изменение.
Формулировки вопросов повестки дня Собрания и проекты решения по ним,
предложенные в заявлениях, не отвечающих требованиям полномочности, оп-
ределяются Советом директоров. При этом редакция данного проекта может
не совпадать с проектом, предложенным заявителем.
9.4.12. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включе-
нии вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров направляется лицу,
внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с
даты его принятия в порядке, определенном п.10.10 настоящего Положения.
Данное решение может быть обжаловано в суд.
9.5. Вопрос не может быть включен в повестку дня Общего собрания ак-
ционеров без соответствующего решения Совета директоров, за исключением
случаев созыва Общего собрания акционеров в порядке, указанном в статье
8 настоящего Положения.
9.6. Каждый выносимый на Собрание акционеров вопрос может иметь один
или несколько проектов решения, формулировки которых включаются в список
проектов решения вопросов повестки дня Собрания, на основе которого го-
товятся бюллетени для голосования [1.7].
Проекты решения не могут быть включены в список проектов решения воп-
росов повестки дня Собрания без соответствующего решения Совета директо-
ров, за исключением случаев созыва Общего собрания акционеров в порядке,
указанном в статье 8 настоящего Положения.
9.7. По каждому вопросу, выносимому на Общее собрание акционеров, Со-
вет директоров должен сформировать свою точку зрения в виде проекта ре-
шения данного вопроса, предлагаемого Советом директоров, рассматриваемом
как официальное мнение данного органа по вопросу повестки дня Собрания.
9.8. Повестка дня и список проектов решений вопросов повестки дня Об-
щего собрания акционеров должны быть утверждены в целом [1.в].
9.8.1. После ее утверждения, повестка дня считается объявленной и из-
менена быть не может.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным
в объявленную повестку дня Собрания.
9.8.2. Внесение каких-либо поправок, предложений, замечаний или
альтернативных решений после утверждения Советом директоров списка про-
ектов решений вопросов повестки дня, в том числе в ходе Собрания, не до-
пускается, за исключением случаев, указанных в статье 13 настоящего По-
ложения.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ ПО ВОП-
РОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [23
10.1. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или
созыва Общего собрания акционеров от акционеров осуществляется путем по-
дачи именного письменного заявления в порядке, регламентированном в По-
ложение о работе с заявлениями акционеров Общества.
Заявление должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров)
