итогов голосования, решение о созыве Собрания должно быть принято не
позднее чем за 45 дней до даты проведения Собрания.
3.3. Решение о проведении Собрания принимается на заседании Совета
директоров, созываемом в порядке определенном в Положении о Совете ди-
ректоров Общества. Основанием для созыва заседания Совета директоров для
решения данного вопроса служит:
требования закона о проведении Собрания;
план проведения общих собраний акционеров Общества, утвержденный Со-
ветом директоров, если такой план был составлен;
поступившее в Общество требование о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров.
Решение о созыве Собрания принимается простым большинством голосов
присутствующих на полномочном заседании членов Совета директоров.
3.4. Решением о созыве Общего собрания акционеров определяются уста-
навливаемые в соответствии с нормами настоящего Положения:
статус Общего собрания акционеров и форма его проведения;
сроки и порядок сообщения акционерам о его проведении, в том числе
форма и текст извещения о проведении Собрания;
дата объявления о созыве Собрания;
дата составления Списка акционеров, имеющих право участвовать в созы-
ваемом Собрании;
повестка дня Собрания;
перечень информационных материалов, которым должны быть обеспечены
акционеры при подготовке к проведению Общего собрания акционеров [1.8];
перечень ответственных за организацию Собрания:
порядок организации Собрания [5], соответственно его статусу и форме.
3.5. Если вопросы повестки дня созываемого Собрания содержат вопросы,
указанные в пунктах 2.2.2 и 2.2.20 настоящего Положения, а также вопрос
о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Уста-
ва в новой редакции, которые могут ограничить права акционеров, Совет
директоров должен принять решение о:
предоставлении права требовать у Общества выкупа принадлежащих им ак-
ций акционерам, если они будут голосовать против принятия соответствую-
щего решения или не примут участия в голосовании;
общей сумме средств, направляемых на это;
цене выкупа акций;
порядке осуществления этого права.
4. СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
4.1. Независимо от других собраний Совет директоров обязан созвать
годовое Общие собрание акционеров.
4.2. Все собрания помимо годового являются внеочередными (чрезвычай-
ными).
5. ФОРМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
5.1. Решение Общего собрания акционеров принимается путем голосования
по вопросам повестки дня:
очно, когда акционеры собираются на заседание (совместное при-
сутствие);
заочно (опросным путем).
5.2. Путем проведения очного голосования могут быть решены любые воп-
росы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Об-
щества.
Путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть ре-
шены любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров
Уставом Общества, за исключением:
избрания Совета директоров Общества,
избрания Ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
утверждения внешнего аудитора Общества,
утверждения годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета
прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков,
представляемые Советом директоров.
5.3. Заочное голосование проводится в порядке, определенном ниже. [8]
5.3.1. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акцио-
неров в форме заочного голосования (опросным путем) помимо данных, ука-
занных а П.3.4 настоящего Положения, должны быть определены:
проекты решений по вопросам повестки дня, включаемые в бюллетень для
голосования;
форма и текст бюллетеня для голосования:
дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной ин-
формации (материалов);
порядок и сроки приема бюллетеней, том числе дата окончания приема
Обществом бюллетеней для голосования;
порядок и срок оповещения акционеров о результатах голосования.
5.3.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для
голосования, отвечающих требованиям, указанным в П.25.8 настоящего Поло-
жения.
5.3.3. Срок со дня предоставления акционерам бюллетеней для голосова-
ния до даты окончания их приема Обществом не может быть менее 30 дней.
5.3.4. Бюллетени и информация, которой должны быть обеспечены акцио-
неры согласно решению Совета директоров, представляются акционерам в по-
рядке, установленном в статье 14 настоящего Положения.
5.3.5. По требованию акционеров, обладающих не менее (2)% голосующих
акций Общества, Ревизионной комиссии и внешнего аудитора, всем лицам,
принимающим участие в заочном голосовании, должна быть разослана копия
заявления, содержащего изложенное в письменном виде мнение данных лиц по
тому или иному вопросу повестки дня данного Собрания, как одновременно,
так и после предоставления акционерам бюллетеней для голосования.
Рассылка производится за счет заявителя в срок не позднее (3) рабочих
дней после оплаты последним расходов, которые должны быть произведены
Обществом для осуществления данной рассылки. Размеры оплаты устанавлива-
ются Генеральным директоров и не могут превышать стоимости расходов на
изготовление копий заявления и почтовых расходов.
Требование представляются в виде именного письменного заявления в по-
рядке, определенном в статье 10 настоящего Положения в точным указанием
формулировки вопроса повестки дня, по поводу которого высказывается мне-
ние, в срок не позднее (15) дней до даты окончания приема бюллетеней.
Председатель Совета директоров должен принять решение по данному тре-
бованию в срок, не позднее (3) дней с момента его поступления. Решение
об отказе может быть принято только, если:
количество акций в собственности акционеров, выдвигающих требование,
менее (2)% голосующих акций Общества;
представленные комментарии не относятся к вопросам, включенным в по-
вестку дня Собрания;
срок подачи заявления не соответствует определенному выше.
В случае отказа от выполнения данного требования, лицам, предъявившим
его, должно быть представлено мотивированное объяснение в срок, не позд-
нее (3) дней с момента его выдвижения, в порядке, определенном в П.10.10
настоящего Положения.
Решением Совета директоров или Председателя Совета директоров к рас-
сылаемому заявлению может быть приложена изложенная в письменном виде
точка зрения Совета директоров по представленному комментарию.
5.3.6. Бюллетени возвращаются в Общество в порядке, определенном
статьей 19 настоящего Положения.
Датой возврата бюллетеней при заочном голосовании считается дата его
отправления, указанная на почтовом штемпеле, или дата его регистрации в
Обществе.
Если акционер не мог представить бюллетени в установленный срок по
уважительной причине, он может совместно с бюллетенями подать письменное
объяснение. Если окончательные итоги голосования еще не подведены, по
решению Счетной комиссии такие бюллетени могут быть учтены при подсчете
голосов.
5.3.7. Счетная комиссия обязана подвести окончательные итоги заочного
голосования в срок, не позднее (15) дней после дня окончания приема бюл-
летеней.
Порядок подведения и оформления итогов заочного голосования аналоги-
чен установленному в статье 25 настоящего Положения.
5.3.8. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного
голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосова-
нии участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем полови-
ной голосующих акций Общества.
Порядок принятия решения определяется статьей 24 настоящего Положе-
ния.
5.3.9. Протокол Счетной комиссии представляется Председателю Совета
директоров. Последний обязан организовать оповещение акционеров о ре-
зультатах голосования.
Сообщение о результатах голосования доводятся до сведения всех акцио-
неров, имевших право на участие в данном Собрании, согласно соответству-
ющему списку, в срок, установленный решением Совета директоров о прове-
дении заочного голосования, но не позднее (45) дней с даты окончания
приема бюллетеней, через письменное уведомление или путем опубликования
отчета об итогах голосования в соответствующем печатном органе, если
возможность этого предусмотрена Уставом Общества или решением Общего
Собрания акционеров.
5.4. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционе-
ров в очной форме помимо данных, указанных в п. 3.4 настоящего Положе-
ния, должны быть определены:
дата, время и место проведения Собрания;
порядок предоставления акционерам бюллетеней для голосования:
время начала и завершения регистрации участников Собрания.
5.4.1. При решении о предварительной рассылке бюллетеней согласно
П.25.5 настоящего Положения, данным решением также обязательно должны
быть утверждены:
проекты решений по вопросам повестки дня, включаемые в бюллетень для
голосования;
форма и текст бюллетеня;
порядок и дата окончания приема бюллетеней для их учета при подсчете
кворума и результатов голосования.
5.4.2. Если предварительная рассылка бюллетеней не предусмотрена,
проекты решений по вопросам повестки дня, включаемые в бюллетень для го-
лосования, а также форма и текст бюллетеней в случае голосования бюлле-
тенями, должны быть утверждены Советом директоров не позднее, чем за 7
дней до начала Собрания.
6. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ [1.13
6.1. Годовое собрание должно быть созвано в сроки, устанавливаемые
Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем че-
рез шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
6.2. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны:
- рассматриваться и утверждаться представляемые Советом директоров
итоги прошедшего финансового года (годовой отчет Общества, бухгалтерский
баланс, счет прибылей и убытков), подтвержденные Ревизионной комиссией и
внешним аудитором Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, и
распределение прибылей и убытков Общества [1.3.1];
- избираться члены Совет директоров Общества.
На годовом Общем собрании акционеров также:
- избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества при истечении
срока полномочий или сложения обязанностей предыдущего состава этого ор-
гана;
- утверждается внешний аудитор при истечения срока полномочий или
сложения обязанностей предыдущего внешнего аудитора;
- заслушивается отчет Совета директоров и Ревизионной комиссии и план
деятельности Общества на наступивший год;
- утверждается размер окончательных дивидендов, выплачиваемых на ак-
ции Общества;
- утверждается порядок и размер вознаграждения членам выборных орга-
нов.
6.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров может быть до-
полнена другими вопросами, относящимися к компетенции этого органа уп-
равления.
6.4. Годовое Общее собрание акционеров может быть проведено только в
очной форме.
6.5. Выносимые на годовое Собрание акционеров итоги финансовой дея-
тельности Общества подлежат проверке внешним аудитором Общества, Ревизи-
онной комиссией, а также утверждению Правлением и Советом директоров Об-
щества в порядке, определенном Положении об отчетности органов Общества.
6.5.1. В срок, не позднее (3) месяцев после окончания финансового го-
да Правление обязано утвердить отчет о финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества за прошедший год, содержащий данные бухгалтерского
отчета; отчет об операциях Общества за прошедший год; план деятельности
Общества на предстоящий год; предложения по распределению прибыли и
убытков Общества.
6.5.2. В срок не позднее (4) месяцев после окончания финансового года
Правление обязано обеспечить получение заключения внешнего аудитора, ут-
вержденного Общим собранием акционеров, о достоверности годовой финансо-
