вой отчетности Общества в порядке, определенном договором о внешнем ау-
дите.
6.5.3. Утвержденные Правлением отчеты, бухгалтерский баланс, счет
прибыли и убытков вместе с относящимися к ним материалами, а также зак-
лючение внешнего аудитора в срок не позднее (5) месяцев после окончания
финансового года представляются в Совет директоров. На их основе подго-
тавливается годовой отчет Общества.
Годовой отчет должен быть утвержден Советом директоров не позднее чем
за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, но не
позднее чем за (45) дней до окончания срока, установленного в П.6.1 нас-
тоящего Положения.
6.5.4. Совет директоров вправе вынести решение о проведение дополни-
тельных экспертиз представленных Правлением документов.
6.5.5. В срок не позднее (3) дней после утверждения Советом директо-
ров годового отчета Общества, выносимого на Общее собрание акционеров,
данный документ, а также бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков
представляются в Ревизионную комиссию, которая должна подтвердить досто-
верность данных и обоснованность выводов и предложений, содержащихся в
них.
6.6. Решение о дате, времени и месте проведения Общего годового соб-
рания принимается Советом директоров только после утверждения годового
отчета Общества и принятия решения о его выносе на Общее собрание акцио-
неров, но не позднее, чем за (45) дней до окончания срока, установленно-
го в П.6.1. настоящего Положения.
6.7. В случае невозможности созыва годового Собрания Советом директо-
ров Общества, оно созывается Председателем Совета директоров на основа-
нии его решения, оформленного в письменном виде.
В случае, если Председатель Совета директоров лишен возможности созы-
ва годового Общего собрания акционеров, его обязан созвать Генеральный
директор на основании своего решения или решения Правления, оформленного
в письменном виде.
6.8. Годовой отчет Общества, баланс, счет прибылей и убытков, подт-
вержденные внешним аудитором и утвержденные Советом директоров, а также
отчеты Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества открываются для
ознакомления с ними всех акционеров не позднее, чем через (5) рабочих
дней после даты объявления о созыве Собрания, устанавливаемой в соот-
ветствии с П.14.2 настоящего Положения по адресу, сообщаемому в извеще-
нии о созыве Собрания акционеров.
7. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
7.1. Внеочередные Общие собрания проводятся для рассмотрения любых
вопросов в любое время.
7.2. Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного
Собрания [1.2] на основании:
собственной инициативы - решения этого органа о необходимости созыва
внеочередного Собрания акционеров;
полномочного требования, выдвигаемого:
Ревизионной комиссии (ревизора} Общества,
аудитором Общества,
акционером (акционерами), являющегося владельцем не менее чем 10%
голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
Генеральным директором Общества".
Контроль за выполнением условий полномочности требования о созыве
Собрания возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
7.3. Предложение о созыве внеочередного Собрания вправе подать любой
акционер, член Совета директоров и член Правления.
Целесообразность созыва Собрания по предложениям, не отвечающим тре-
бованиям полномочности, определяется Советом директоров Общества. Если
последний найдет данное предложение актуальным, оно рассматривается как
инициатива Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров.
7.4. Требование созыва Собрания осуществляется путем подачи заявления
в порядке, регламентированном статьей 10 настоящего Положения, с обяза-
тельным указанием цели проведения Собрания, точной формулировки выноси-
мых на него вопросов, мотивов их внесения и проектов решений по ним.
Требование должно быть передано Председателю Совета директоров в
срок, не позднее (2) дней с момента его поступления в Общество.
7.5. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть проведено как
в очной, так и заочной форме.
7.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившее полномочное тре-
бование и вынести по нему решение в течение 10 дней с даты предъявления
требования, а само Собрание должно быть проведено в срок не позднее 45
дней со дня поступления требования.
Предложения о созыве Собрания, не отвечающие требованиям полномочнос-
ти, установленным в п.7.2 настоящего Положения, рассматриваются Советом
директоров на своем очередном заседании.
7.7. В случае невозможности рассмотрения полномочного требования на
Совете директоров Председатель Совета созывает внеочередное Собрание на
основании своего решения, оформленного в письменном виде.
7.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акцио-
неров может быть принято, только если:
не соблюден установленный в п.7.4 настоящего Положения порядок
предъявления требования о созыве Собрания;
в требовании представлены неполные сведения, предусмотренные в п.7.4
настоящего Положения;
требование не является полномочным в соответствии с п.7.2. настоящего
Положения;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не от-
носится к компетенции Общего собрания акционеров согласно п.2.2 настоя-
щего Положения;
вопросы повестки дня, содержащиеся в требовании, могут быть вынесены
на Общее собрание только Советом директоров согласно П.2.4 настоящего
Положения;
сформулированные инициаторами вопросы уже вынесены на рассмотрение
Собрания, которое состоится не позднее 45 дней с даты внесения требова-
ния;
вопросы, предлагаемые для внесения в повестку дня и/или проекты их
решения не соответствует требованиям законодательства РФ.
7.9. Совет директоров не вправе своим решением:
изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров,
если она указана в полномочном требования о его созыве, за исключением
случаев, когда предлагаемые вопросы не могут быть решены заочным голосо-
ванием согласно П.5.2 настоящего Положения;
изменить порядок рассмотрения на Собрании вопросов, предложенный зая-
вителем;
исключить вопрос (вопросы), содержащийся в повестке дня Собрания, со-
зываемого в соответствии с поданным полномочным требованием, за исключе-
нием случаев, указанных в абзацах 5-8 П.7.8 настоящего Положения,
вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов их
решений, содержащиеся в полномочном требовании о созыве внеочередного
Собрания, за исключением случаев, когда предлагаемый проект решения не
соответствует нормам, установленным законодательством РФ. Переформули-
ровка вопроса возможна только при обобщении заявлений разных акционеров.
В случае переформулировки требуется письменное согласие заявителя на ее
изменение.
Формулировки вопросов повестки дня Собрания и проекты решения по ним,
предложенные в заявлениях, не отвечающих требованиям полномочности, оп-
ределяются Советом директоров. При этом редакция данного проекта может
не совпадать с проектом, предложенным заявителем.
7.10. Совет директоров имеет право расширить повестку дня внеочеред-
ного Общего собрания акционеров, созываемого по полномочному требованию.
7.11. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, тре-
бующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия в поряд-
ке, определяемом П.10.10 настоящего Положения.
Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров
может быть обжаловано в суд.
7.12. Требования о созыве внеочередного Собрания, отклоненные Советом
директоров в связи с тем, что они не являются полномочными, рассматрива-
ются как предложения по вопросам повестки дня Собрания.
8. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НЕСОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [4]
8.1. Если в течение 10 дней с момента подачи полномочного требования
соответствующего решения о созыве внеочередного Собрания не принято или
принято решение об отказе от его созыва, лица, предъявившие его, имеют
право созвать Собрание сами.
Созыв Собрания в данном случае осуществляется за счет инициаторов, за
исключением случаев созыва Собрания Ревизионной комиссией или внешним
аудитором.
Расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут
быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Об-
щества.
8.2. Если к регламентированному законом и Уставом сроку Председатель
Совета директоров не созывает заседание Совета для принятия решения о
проведении Общего собрания акционеров, заинтересованное лицо имеет право
обратиться к любому члену Совета директоров с требованием довести до
всех остальных членов Совета директоров о сложившейся ситуации.
Любой член Совета директоров имеет право созвать внеочередное заседа-
ние Совета директоров по вопросу созыва Собрания.
8.3. Если со стороны Совета директоров не последовало соответствующих
мер в течение (5) рабочих дней после истечения регламентированных сроков
объявления о созыве Собрании, Ревизионная комиссия или внешний аудитор
Общества имеют право на основании своего решения потребовать у Гене-
рального директора проведения мероприятий по организации Собрания акцио-
неров.
Генеральный директор не вправе отклонить данное требование.
8.3. Если со стороны Совета директоров не последовало соответствующих
мер в течение (5) рабочих дней после истечения регламентированных сроков
объявления о созыве Собрании, группа акционеров, представляющая:
не менее 2% обыкновенных акций Общества в случае годового Собрания;
не менее 10% акций в случае чрезвычайного Собрания, имеет право обра-
титься в Ревизионную комиссию или к внешнему аудитору с требованием со-
зыва Общего собрания акционеров.
8.4. Обращение к членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и
внешнему аудитору не является обязательным для того, чтобы заинтересо-
ванная группа акционеров, чье полномочное требование не было удовлетво-
рено, созвало Собрание самостоятельно.
8.4.1. Для созыва Собрания заинтересованная группа акционеров подает
в Общество соответствующее заявление с требованием предоставить им все
необходимое для созыва, подготовки и проведения Собрания. Заявление
оформляется от лица инициаторов созыва Собрания в порядке, установленном
статьей 10 настоящего Положения, с указанием персонального состава лиц,
которые будут непосредственно организовывать Собрание.
Зарегистрированное заявление является документом, подтверждающим пол-
номочия на осуществление необходимых для созыва Собрания действий от ли-
ца инициаторов Собрания, в том числе право получить список акционеров
Общества.
8.4.2. Правление обязано предоставить необходимые сведения и возмож-
ности для проведения такого Собрания в срок не позднее (3) рабочих дней
после оплаты инициаторами расходов, связанных с данными мероприятиями.
При этом Правление не имеет право требовать от инициаторов Собрания
оплаты за сведения, выдаваемые Обществом в обычных случаях бесплатно,
или увеличивать плату за предоставления той или иной информации относи-
тельно установленной в Обществе до выдвижения требования инициаторов
Собрания по ее предоставлению.
Взаимоотношения инициаторов созыва Собрания с Обществом оформляются
исключительно письменно посредством заявлений-требований.
При отказе Правления от предоставления заинтересованным лицам необхо-
димых материалов и возможностей для проведения Собрания, акционеры впра-
ве обратиться в СУД.
9. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [1.3] [3]
9.1. В Повестку дня Общего собрания акционеров Общества входят вопро-
сы, которые находятся в компетенции этого органа управления согласно
П.2.2 настоящего Положения.
9.2. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом ди-
