цию или ревизию.
Если дело возбуждается по официальным материалам после их провер-
ки (первая типичная ситуация), обычно планируются и осуществляются
следующие первоначальные следственные действия:
1. выемка, а затем осмотр документов, относящихся к операциям,
признанными ревизией или инвентаризацией незаконными;
2. допросы лиц, ответственных за выявленные злоупотребления;
3. производство обысков у этих лиц с целью обнаружения предметов
и документов, которые могут иметь значение вещественных доказательств,
ной конфискации;
4. допросы свидетелей, указанных в материалах ревизии.
Характерными для дел о хищениях, возбуждаемых на основании опера-
тивно-розыскных данных (вторая типичная ситуация), являются такие
следственные действия и организационные мероприятия, как:
- задержание с поличным;
- личные обыски задержанных, обыски по местам их работы и житель-
ства с наложением ареста на имущество;
- выемка документов, а затем их осмотр;
- выемка и осмотр предметов, могущих быть вещественными доказа-
тельствами; осмотры производственных и складских помещений, различного
оборудования;
- допросы подозреваемых;
- допросы свидетелей;
- организация инвентаризаций и ревизий.
Аналогичные следственные действия и организационные мероприятия
проводятся и при третьей типичной следственной ситуации.
Естественно, что этот перечень является примерным. Последователь-
ность названных следственных действий и организационных мероприятий в
каждом конкретном случае определяются с учетом имеющихся в распоряже-
нии следователя материалов и других обстоятельств дела.
Выдвижение версий и планирование первоначального этапа расследо-
вания по делам о хищениях отличаются некоторыми характерными особен-
ностями. Это относится прежде всего, к типичным версиям.
Общие типичные версии ("хищение имело место - хищения не было")
обычно не имеют практического значения. Зато при третьей, а иногда и
при первой ситуации большею роль играют частные типичные версии
- о причинах образования недостач или излишков;
- способах совершения хищений;
- причастности к хищениям определенных должностных лиц;
- связях этих лиц с другими расхитителями;
- местах хранения похищенного имущества и ценностей, нажитых
преступным путем и т.д.
В плане первоначальных следственных действий по делам о хищениях
наряду с версиями нередко указываются:
- отдельные эпизоды преступления;
- направления расследования (например, установление способов соз-
дания излишков, источников приобретения "левого" сырья и т.д.);
- участники преступной группы.
К плану первоначальных следственных действий нередко прилагаются:
- вспомогательные документы, например схемы, показывающие струк-
туру организации или предприятия, раскрывающие характер преступных
связей подозреваемых и др.;
- специальные карточки ("лицевые счета") на каждого подозреваемо-
го;
- краткие справки по отдельным эпизодам хищений, позволяющие сра-
зу понять суть преступных махинаций и т.д.
ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Для задержания расхитителей с поличным обычно выбирается момент,
когда преступники уже завладели деньгами или другими ценностями, но
еще не успели путем различных махинаций с документами придать этой
операции видимость "законности". Такой момент наступает, например,
когда:
- на промышленном или сбытовом предприятии скапливается опреде-
ленное количество неоприходованного сырья, готовой продукции либо то-
вара;
- когда осуществляется перевозка материальных ценностей без соп-
роводительных документов;
- когда преступники еще не изъяли деньги из выручки и фактическая
выручка торгового предприятия значительно превышает ту, которая зна-
чится по документам.
При личном обыске необходимо изымать деньги, ценности, записные
книжки, личную переписку и т.п.
Обыски по месту жительства и работы подозреваемых относятся к
числу важнейших следственных действий под делам о хищениях. При произ-
водстве обыска искомыми предметами могут быть:
- предметы, служившие орудиями преступления, например: лекала
уменьшенного размера, фиктивные документы;
- весоизмерительные приборы, подвергнутые преступниками переделке;
- предметы, использовавшиеся для фальсификации продуктов (напри-
мер, шприцы для разбавления вина в бутылках) и др.;
- предметы, сохранившие на себе следы преступных действий (доку-
менты со следами подчисток, дописок, травления; товары с переклеенными
ярлыками; остатки порванных документов и т.д.);
- предметы, являвшиеся объектами преступных посягательств (день-
ги, материальные ценности);
- все другие предметы, являющиеся средством для установления ис-
тины по делу.
Допрос подозреваемого следует производить немедленно после его
задержания и личного обыска.
Допрашивая подозреваемого с поличным, следует прежде всего выяс-
нить все обстоятельства преступной операции, при совершении которой он
задержан, получить от него объяснения по поводу этих фактов, а также
изъятых у него при задержании предметов и документов.
Показания подозреваемого должны быть максимально детализированы.
Нужно добиваться, чтобы он в подкрепление своих объяснений ссылался на
различные документы, факты, конкретных лиц с тем, чтобы в дальнейшем
можно было проверить его показания.
Из числа судебных экспертиз, проводимых при расследовании
хищений, наиболее характерны следующие:
- судебно-бухгалтерская;
- криминалистические;
- технологическая;
- химическая;
- инженерно-строительная.
Судебно-бухгалтерская экспертиза проводится в целях:
- проверки и установления факта и размеров недостачи или излишков
товарно-материальных ценностей, денежных средств и других видов мате-
риального ущерба, а также времени их возникновения;
- проверки обоснованности расхода сырья, материалов и готовой
продукции;
- определения фактов нарушений финансовой дисциплины и правиль-
ности методики ведения учета на данном объекте;
- выявления нарушений правил отчетности и учета;
- определения круга лиц, ответственных согласно бухгалтерским
данным за выявленные злоупотребления;
- установления условий, способствовавших совершению хищений.
Криминалистические экспертизы.
По делам рассматриваемой категории из числа криминалистических
экспертиз наиболее характерны:
почерковедческая, назначаемая для идентификации личности по пись-
му и почерку;
технико-криминалистическое исследование документов (идентификация
печатей, штампов, пишущих машинок, установление подделки документов и
т.д.);
трасологические экспертизы, назначаемые, в частности для решения
вопроса о том, не составляли ли ранее части объектов одно целое;
судебно-технологическая экспертиза назначается для определения
правильности существующих на данном предприятии норм расхода сырья,
установления действительного количества сырья, необходимого для изго-
товления тех или иных изделий и т.п.;
РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
П Л А Н
1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
2. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные и
оперативно-розыскные мероприятия.
3. Особенности тактики проведения наиболее характерных для расс-
ледования мошенничества отдельных следственных действий.
4. Особенности последующего этапа расследования.
Рекомендуемая литература
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА
В соответствии с ч.1 ст.93 и ч.1 ст.147 УК РФ мошенничество - это
завладение государственным или общественным имуществом либо личным
имуществом граждан путем обмана или злоупотребления доверием.
Расследование мошенничества имеет ряд особенностей, определяемых
несколькими обстоятельствами.
Во-первых, обстановка совершения мошенничества в значительной
степени отличается от обстановки совершения других преступлений.
При совершении мошенничества потерпевшие некоторое время, иногда
довольно значительное, находятся с мошенниками в спокойной обстановке,
здесь нет насилия, потерпевший еще не знает, что его обманывают. Поэ-
тому после совершения преступления обманутые могут дать более или ме-
нее полное описание внешности мошенника. Это в свою очередь позволяет
максимально использовать криминалистические учеты.
Во-вторых, черты личности мошенника отличаются от других преступ-
ников, цель которых та же что и мошенников, например, воров, грабите-
лей.
В большинстве случаев мошенничество совершают лица зрелого воз-
раста, обладающие хитрым, изворотливым умом, умеющие привлечь к себе
людей, заинтересовать их, произвести на них благоприятное впечатление,
войти в доверие, хорошо знающие потребности людей.
В-третьих, зачастую мошенничества против личной собственности
граждан совершается только потому, что сами потерпевшие ведут себя
неправильно.
Иногда они излишне доверчивы, простодушны и таким образом позво-
ляют обмануть себя, иногда их поступки противоречат нормам морали -
потерпевшие проявляют алчность, жадность, стремятся нечестным путем
обойти существующие порядки торговли, оказания услуг и в результате
становятся жертвами ловких мошенников.
Способствует совершению мошенничества и отсутствие бдительности,
ротозейство, а иногда халатное отношение некоторых должностных лиц к
своим служебным обязанностям. В результате мошенники нередко обманным
путем завладевают государственным или общественным имуществом. Следо-
ватель должен учитывать указанные обстоятельства и строить допрос по-
терпевших таким образом, чтобы получить от них правдивые показания.
Распространенными способами мошеннических посягательств на госу-
дарственное или общественное имущество являются следующие:
1. Завладение государственным имуществом путем незаконного полу-
чения государственных пенсий либо других выплат из органов социального
обеспечения с помощью фиктивных документов о стаже работы и заработке.
Довольно часто такие фиктивные документы изготавливаются не сами-
ми виновными, а приобретаются или у должностных лиц соответствующих
организаций в силу "дружеских" или "родственных" услуг, а иногда за
взятку. Известны случаи представления виновными заведомо ложных сведе-
ний об их стаже и заработке, сообщаемых другими лицами (например, сви-
детельство в суде о стаже работы).
2. Завладение государственным имуществом путем приобретения тех
или иных товаров в кредит и уклонение от оплаты оставшейся суммы.
Чаще всего в этом случае мошенники пользуются фиктивными или кра-
деными документами - паспортами, справками с места работы и др.
3. Завладение государственным имуществом путем получения тех или
иных вещей в прокат по подложным или краденым документам и последующе-
го присвоения этих вещей.
4. Завладение государственным или общественным имуществом путем
получения этого имущества по фиктивным документам, использование упу-
щений должностных лиц, ошибочно отпустивших большее чем следовало ко-
личество имущества, а также получение имущества за другое лицо.
Из мошеннических посягательств на личное имущество граждан наибо-
лее распространены:
1. Завладение чужим имуществом путем вручения покупателю предме-
та, внешне похожего на предназначавшийся, по мнению покупателя, к про-
даже (продажа вещевой "куклы").
2. Завладение чужим имуществом путем продажи изделий из цветных
металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных ме-
