налогов и налогов штатов при продаже топлива на сумму, превышающую 500
миллионов долларов. Их обвиняли в преступном сговоре, основанном на
очень простом расчете: дизельное топливо и топливо, идущее на отопление
жилых домов, по существу практически ничем не отличаются друг от друга.
Но топливо, используемое для отопления жилфонда, налогами не облагается.
Обвиняемые покупали отопительную нефть, а затем перепродавали ее как ди-
зельное топливо, взимая с покупателей федеральные налоги и налоги шта-
тов, оставляя эти деньги в своем кармане, вместо того, чтобы отдавать их
правительству.
Подобный рэкет - явление не новое. Но никому никогда не удалось полу-
чить такую прибыль. Двое российских эмигрантов, которые являлись органи-
заторами этого преступления, Игорь Эрлих и Арон Мисулович, и создали в
1988 году эту компанию. Затем еще за пять лет было организовано несколь-
ко подставных фирм, которые назывались "цепью маргариток". Головная фир-
ма покупала не облагаемое налогом топливо на сотни миллионов долларов,
затем передавала его через сеть компаний-подставников, пока оно не попа-
дало в руки компании "Петро плас", которая продавала его как дизельное и
оставляла у себя выручку от налогов.
Всей группе аферистов было предъявлено множество обвинений, включая
участие в сговоре, мошенничестве, отмывании денег, уклонение от налогов
и т.д. Но навряд ли деньги вернутся в казну государства, так как многие
следователи считают, что их значительная часть, присвоенная бандой, дав-
но лежит на счетах иностранных банков, в том числе Швейцарии.
В Германии полиция поймала мошенников с поддельными кредитными кар-
точками типа "Виза". Специальные приборы в кассовых аппаратах не фикси-
ровали никаких подделок или отклонений в этих "Визах": и магнитные поло-
сы, и номера счетов были подлинными. Тем не менее эти кредитные карточки
оказались фальшивыми.
А провалились "покупатели" совершенно случайно. На четвертый день при
посещении очередного магазина не прибор поднял тревогу, а бдительный
кассир, который заметил, что флаг "Визы" и голограмма орла просто накле-
ены и покрыты пленкой. В автомашине воров полицейские обнаружили еще
пять кредитных карточек, машинку для печатания и прибор для написания и
чтения с магнитной защиты.
Все было упаковано и подготовлено к отправке в США.
Германские полицейские арестовали всего несколько мелких жуликов, а
ведь сам костяк преступной группы составлял 15- 20 человек, обосновав-
шихся в Лос-Анджелесе. Как подчеркнул представитель прокуратуры, речь
идет о "группе лиц из Армении", однако в нее входят и выходцы из Грузии,
России, а также Иордании и Ирана. Своих людей они имеют в Москве, где
вербуются иностранные туристы и представители деловых кругов в качестве
"покупателей". Последние, получив на руки изготовленные в Калифорнии ка-
чественные, но фальшивые кредитные карточки, отоваривают их: 30 процен-
тов покупок забирают себе, а 70 процентов отправятся в США.
По оценкам международных следственных органов в мире выявляется боль-
шая активность в отмывании криминальных денег. Наблюдается этот процесс
во внебанковской сфере (игровой, туристический и страховой бизнес, нед-
вижимость, деятельность разного рода посреднических компаний, адвокатс-
кая деятельность, широкая сеть валютного обмена и др.), то есть в тех
областях, которые еще слабо "накрыты" соответствующим законодательством,
и поэтому являются благодатной почвой для процветания криминального биз-
неса. Именно тут должны развернуться главные события, исход которых ник-
то не берется прогнозировать. И "российский след" заметен практически во
всем внебанковском спектре, но особенно ярко в туристическом бизнесе и
сделках с недвижимостью.
Что касается отдельных стран, для которых эти виды правонарушений
теснейшим образом смыкаются с организованной экономической преступ-
ностью, то здесь почетные лидирующие места прочно занимают бывшие рес-
публики СССР во главе с Россией. Незавидная репутация, но для нас она не
нова...
Отсутствие необходимой правовой базы, коррумпированность общества,
неразбериха с разделом собственности делают Россию, по мнению западных
экспертов, весьма привлекательной площадкой для криминального финансово-
го бизнеса с множеством каналов выхода на Запад. И вдобавок еще один
штрих к российскому "портрету": оказывается, по своему профессиональному
уровню отечественные отмыватели криминальных денег мало чем уступают
"выдающимся" западным коллегам.
Но в данной главе все-таки нет смысла перечислять преступные деяния
российских граждан за рубежом, во многом все аферы похожи на те, которые
сегодня процветают на российской земле. Разве что раскрываются за "буг-
ром" они быстрее и эффективнее, чем в России.
ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО
- Мы пришли к выводу, что вы не крали эту старинную брошь. Вы свобод-
ны!
- Так что, господин судья, пусть тогда она останется у меня?
С появлением новых русских и вообще богатых, состоятельных людей в
России появилась и проблема, куда вкладывать капитал, дабы он не только
не обесценивался, но и мог быть надежным хранилищем на черный день.
В последнее время многие "денежные мешки" стали вкладывать свой капи-
тал в коллекции, антиквариат, ювелирные украшения и драгоценности. На
западе существует даже рейтинг "товаров", в которые прибыльно вкладывать
деньги.
Так, среднегодовая норма прибыли при занятии нумизматикой доходит до
15 процентов, коллекционирование марок дает доход почти 13 процентов.
Далее идут золото - 12,8; китайский фарфор - 12; бриллианты - 9,9; кар-
тины старых мастеров - 8,8 процента.
При этом надо заметить, что извлекаемая прибыль из коллекций и драго-
ценностей опережает такие виды вложения, как облигации и акции, недвижи-
мость и покупка земель.
Драгметаллы и бриллианты - особый товар, который передается из поко-
ления в поколение, накапливая в себе стоимость.
Другая, обедневшая часть населения, перешедшая на бобы и воду, чтобы
хоть мало-мальски поправить свое финансовое положение, вынуждена закла-
дывать или вовсе продавать свои фамильные драгоценности или коллекции.
Тут, как говорится, все способы хороши.
Ценности закладываются в ломбарды, отдаются в аренду, продаются пере-
купщикам. Но вырученные суммы за последние ценности, как правило, далеко
не отражают их истинной стоимости. Много добра конфискуется у нечестных
граждан. Но и честные не ведают, что творят.
Был случай, когда не от хорошей жизни решила расстаться с фамильным
бриллиантом в 32 карата бабушка-москвичка. Получила за него 300 тысяч
рублей. Старушка осталась довольна, но было ей совсем невдомек, что ка-
мешку тут же нашли достойное применение - вдели в бриллиантовое колье и
поместили в витрине Алмазного фонда.
И его стоимость зашкаливала далеко за 300 тысяч, но уже долларов.
Но как для первых, так и для вторых, существует постоянная угроза от
профессиональных прохиндеев, которые зарабатывают на хлеб с икрой путем
мошенничества именно на драгоценностях и коллекциях. Словом, на вещах и
предметах, имеющих историческую или ювелирную ценность.
В ход идет откровенный обман - подделки, вымогательство, кражи, "вза-
имовыгодный" обмен...
Торговля бриллиантами, антиквариатом и художественными ценностями и в
России все больше становится стремлением к выгоде. Коллекционирование
ценных предметов и вещей уже не только для любителей этого дела служит
хорошим средством для помещения капитала, но новоявленные бизнесмены ис-
пользуют старину, камешки и желтый металл как средство уклонения от на-
логов. В результате происходят нарушения законодательства. А что касает-
ся коллекционерской страсти, то она в этом плане является вторичным сти-
мулом.
Немного истории
Испокон веков мошенники разыгрывали "золотую карту". Если в наши дни
золотой вексель, выпущенный многими фирмами, стал объектом мошенничест-
ва, то в 1903 году страницы многих московских газет запестрели сенсаци-
онными "шапками" - "Золотая речка", "Русская Калифорния". Их читатели
узнали, что к северу от Москвы, рядом с маленьким поселком Икша, геологи
обнаружили золото.
Тогда нашелся предприимчивый мошенник, решивший сколотить капитал на
людских страстях к драгоценному металлу.
Один из старателей, некто Пономарев, объявил о создании акционерного
общества для организации на принадлежащих ему землях промышленной добычи
подмосковного золота. Удачно организованная в газетах рекламная кампания
быстро принесла ему искомые результаты - желающих приобрести акции ново-
го коммерческого общества оказалось немало.
Впрочем, этой афере не суждено было "раскрутиться" надлежащим обра-
зом. Не выдержали, видно, нервы у господина Пономарева (ему бы поучиться
у современных строителей пирамид!), не устоял он перед соблазном ухва-
тить денежный куш и, присвоив часть денег, полученных от продажи акций
"золотодобывающей компании", попытался скрыться.
Но афериста-старателя задержали, хотели даже посадить в тюрьму, одна-
ко (в чем уже подлинное сходство с современностью) нашлись у него влия-
тельные покровители - выручили из беды.
Ну, а что же с золотом? Речушка под Икшей нет-нет, да и радовала гео-
логов и местных жителей "сувенирами" в виде мелких золотых крупиц. Дра-
гоценности эти были "привозные": в давние-давние времена мощный ледник,
словно гигантский ковш бульдозера, сгреб откуда-то с севера каменную
массу и, отступив, оставил ее на месте, называемом теперь Клинско-Дмит-
ровской грядой.
Тем не менее, реальных шансов добыть здесь, под Икшей, какоето значи-
тельное количество драгоценного металла сейчас (как и 90 лет назад) не
существует. Однако молва о "золотом ручье" в этих местах жива до сих
пор, и его "раскрутка" ждет очередного афериста.
Но были предприниматели, которые вполне законно и легально "добывали"
золото. Жители Дмитровского уезда умудрялись делать деньги "из ничего" и
при этом приносили пользу обществу. Вот как было.
Соровщики - так эти люди именовались официально. В народе они прозы-
вались "ищейками", а сами себя считали "химиками". Процесс золотодобычи
начинался с чтения газет.
Соровщиков интересовали сообщения о пожарах, особенно если горели
старые богатые дома и церкви. Выписав адреса, "химики" разъезжались по
всей России,. скупая оставшийся после пожаров мусор и целыми обозами
доставляли его в родные места.
Здесь мусор дробили и промывали в реке в специальных лотках. Получен-
ную "золотоносную породу" соровщики смешивали с ртутью, имеющей свойство
растворять все металлы (кроме железа), образуя при этом вещество, имену-
емое амальгамой. Выпарив затем из амальгамы ртуть, получали сплав сереб-
ра, меди, золота, олова и т. д.
Следующий этап - разделение благородных и неблагородных металлов. Для
этого сплав обкладывали свинцовыми пластинками и помещали в "гнездо" -
горшок, заполненный жженой костью. При нагревании неблагородные металлы,
образуя со свинцом легкоплавкие соединения, просачивались сквозь порис-
тую кость вниз, а золото и серебро оставалось сверху.
Дальше оставалось только отделить один благородный металл от другого,
для чего применялась азотная кислота, растворяющая серебро, но бессиль-
ная против золота. Готовый продукт соровщики сбывали московским сусаль-
щикам, получая неплохие барыши.
Впрочем, сегодня такую деятельность посчитали бы незаконной, а предп-
ринимателей - преступниками.
И тем не менее, "золотая лихорадка" распространилась на жителей Вьет-
нама, временно проживающих в столице. Нет, они не грабят банки или юве-
лирные магазины, а занимаются, как и русские соровщики, скупкой "мусора"
и плавкой.
Так, в 1995 году золотоносную жилу в Москве открыли жители Вьетнама.
Сотрудники ФСБ и ГУВД прямо в снимаемой ими квартире изъяли несметное
