После осмотра следователь выносит постановление о
приобщении к уголовному делу денежных купюр или денежной
"куклы" в качестве вещественных доказательств и сдает купюры в
ФПУ не как ценности, а как вещественные доказательства,
которые хранятся до решения суда в том виде, как они поступили
в ФПУ. Денежные "куклы" приобщаются к делу.
Использованные при проверке материалов технические и
другие средства документирования преступной деятельности
подозреваемых подлежат тщательному исследования
Для этого рекомендуется:
а) при использовании видеозаписи:
- изучить протокол применения видеозаписи;
- подробно с одновременным просмотром видеозаписи
допросить лицо, составившее протокол, и лиц, участвующих в
записи и наблюдении.
В ходе допроса необходимо выяснить:
- в связи с чем проводилось наблюдение;
- кто осуществлял наблюдение и видеозапись, какая при
этом применялась видеотехника;
- что они поясняют по ходу просмотра видеозаписи (по
возможности подробно).
б) при использовании звукозаписи:
- составить протокол прослушивания звукозаписи;
- допросить лиц, проводивших звукозапись и присутствующих
при этом, с одновременным прослушиванием ее.
В протоколах допроса обязательно отразить:
- в связи с чем производилась звукозапись;
- какая применялась звукотехника, с указанием марки, года
изготовления и заводского номера;
- каким образом проводилась звукозапись.
С участием понятых упаковать кассету, опечатать ее и
приобщить к делу в качестве вещественного доказательства.
При назначении фонографической экспертизы обязательно
указывается на каком магнитофоне производилась звукозапись.
в) при личном наблюдении оперативного уполномоченного;
- изучить протокол наблюдения;
- подробно допросить лиц, участвовавших в наблюдении, при
этом выяснить, с какой целью осуществлялось наблюдение, кто
принимал участие в наблюдении, место и время и что конкретно
установлено наблюдением.
Видеозапись и звукозапись приобщаются к материалам
уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
Выполнив необходимый объем первоначальных следственных
действий, следователь совместно с оперативным уполномоченным
составляет план расследования уголовного дела, который
утверждается руководителями следственного отдела и отдела
уголовного розыска.
Дальнейшая работа строится по утвержденному плану, при
этом необходимо обеспечить оперативное сопровождение на
протяжении всего периода расследования.
В целях обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших
не подлежат разглашению кому-либо данные об этих лицах, в том
числе их место жительства и работы.
Типичные ошибки, допускаемые следователями при
расследовании уголовных дел, связанных вымогательствами:
- при получении заявлений о совершенных фактах
вымогательств следователи и оперативные работники не всегда
предупреждают заявителей об уголовной ответственности за
заведомо ложный донос по ст.180 УК РСФСР, не разъясняют
заявителям требований уголовного закона, что позволяет в
дальнейшем некоторой части потерпевших отказываться от ранее
поданных заявлений и своих показаний о совершенных
преступлениях, лицах, их совершивших;
- ошибки в объекте преступления (личное или общественное
имущество), что существенно влияет на оперативность изъятия
необходимой документации из кооперативов или госучреждений, на
своевременность назначения и проведения документальных ревизий
и бухгалтерских экспертиз;
- несоблюдение норм уголовно-процессуального закона при
изъятии вещественных доказательств, их фиксации, что позволяет
подозреваемым или обвиняемым отказываться от принадлежащих им
вещей и предметов, служащих доказательствами их виновности;
- неправильная квалификация действия обвиняемых по умыслу
и способу завладения имуществом. Следователи допускают
неправильную квалификацию по ст.ст.95, 148 УК РСФСР вместо
ст.ст.90, 145 или 91, 146 УК РСФСР.
4.Построение, разработка версий и планирование расследования.
Планирование расследования фактов мошенничетсва основывается на
изучении преступной деятельности в материальных изменениях и в мыслен-
ных образа, положенных в основу выдвигаемых версий.
Версии основываются,в часности, на фактических данных исследуемо-
го события, на знании базовой криминалистической характеристики мошен-
ничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладаю-
щих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной дея-
тельности.
Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого со-
бытия, выдвигают частные, которые,в основном, касаются двух аспектов:
либо субъекта мошеннических дейсвтий, либо способа их совершения,дру-
гие элементы криминалистической характеристики(например, время,мес-
то,объект преступного посягательства), какправило, известны на момент
возбуждения уголовного дела.
При выдвижении версий учитывают как типичные формы развития этой
деятельности, так и специфичные, присушие только расследуемому собы-
тию.Типичные варианты хищений путем мошенничества достаточно хорошо
обобщены ученными и излагаются в учебниках, учебных и спрвочных посо-
биях. Специфичные же особенности данного вида преступной деятельност,
естественно, невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их
бесконечного разнообразия, поэтому они изучаются оперуполномоченными,
следователями и в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми
криминалистическими характеристиками мошенничества, основанных на ти-
пичных проявлениях этого вида преступлений.
На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспек-
тивную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют
будущую деятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реаль-
ном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели.
Сущность разработки и проверки версий при расследовании мошенни-
чества заключается,во-первых, в выведении из версии следствий, и
во-вторых, в оценке обнаруженных фактов.
Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объ-
ективных связей, зависимостей между отдельными фактами, явлениями и
,как правило, строится посхеме:"если то...следовательно...".Например,
в случае обнаружения признаков мошенничества,где субъект предъявил до-
веренность какой-либо фирмы, возможно предположить, что если субъект
имеет доступ к оформлению документов этой фирмы,следовательно он или
действительно сотрудничает или сотрудничал в прошлом с этой организа-
цией,либо пользуется доверенностью, оформленной в связи с каким-либо
разовым поручением этой структуры.Проверяя эти предположения, субъект
доказывания вновь строит версии подобного рода ,но уже на более новом
качественном уровне.В вышеприведенном примере это может быть проверка
лиц, когда-либо ранее полушавших доверенности интересующей следствие
фирмы.
Как видно, версии о механизме мошеннических действий характеризу-
ются множественностью,Причем, чем меньшим объемом информации распола-
гает субъект деятельности по выявлению и раскрытию преступлений,на
первоначальном этапе,тем больше версий могут предположительно объяс-
нить суть происшедшего.Вмевте с тем, необходимо уяснить следующее по-
ложение.Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, посколь-
ку в его ходе оперуполномоченный,следователь добывает все новые и но-
вые факты , не только отвечающие на поставленные вопросы, но и застав-
ляющие вывигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.Например
изучение вопроса о происхождении доверенности в руках у мошенника, ко-
торую он использовал для получения определенных материальных ценностей
или наличных денег в государственном предприятии, нередко позволяет
сделать вывод о соучастии в мошеннических действиях ответственного
сотрудника фирмы и это становится основанием для выдвижения и проверки
предположения о преступной деятельности этого сотрудника.
Более того, версии часто строят и после направления уголовного
дела в суд. Например, лицо, привлеченное к уоголовной ответственности
надежно укрыло присвоенные ценности и причиненный ущерб до его осужде-
ния за рассматриваемое преступление возместить не удалось.Поэтому оп-
равданы усилия по построению и проверки версий, касающейся использова-
ния этих материальных ценностей либо самим мошенником после отбытия
наказания, либо его соучастникоми или родственниками.
Однако, необходимо заметить, что и в этих и в других случаях вер-
сии должны опираться на реальные факты и быть конкретными. В противном
случае их проверка практически невозможна.
На основании разработанных версий осуществляется планирование
раскрытия мошеннических действий, которое является условием целенап-
равленной деятельности субъекта доказывания и средством научной орга-
низации труда.
Формальная сторона планирования расследования мошенничества не
отличается от подобные мероприятий, производимых при расследовании
других видов преступлений. Поэтому в настоящей работе технические ас-
пекты планирования рассматриваться не будут. Особенности производства
первоначальных оперативных и следственных действий, а также этих дейс-
твий на последующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе, ка-
сающемся практических аспектов деятельности субъекта деятельности по
авявлению и раскрытию преступлений в различных ситуациях при расследо-
вании мошенничества.
5. Особенности тактики первоначальных и последующих оперативных и
следственных действий.
Характер и последовательность первоначальных оперативных и следс-
твенных действий зависят от следственной ситуации, которая сложилась
на данный момент расследования. При подстверждении первичных сведений
о признаках мошенничества, как правило, возбуждается уголовное дело,
которое может быть принято к расследованию как самим оперативным ра-
ботником, так и передано в следственное подразделение для производства
предварительного следствия.
Ситуации при расследовании мошенничества столь же разнообразны,
как и вся человеческая деятельность, однако их можно разделить на два
основных вида:
1.Ситуация, характеризующаяся непосредственным обнаружением опе-
ративным работником признаков хищения путем мошенничества (например,
при задержании мошенника с поличным);
2. Ситуация,основанная на легализации оперативных данных оперу-
полномоченного ОБЭП, длительное наблюдавшего за развитием криминально-
го контакта между мошенником и государственным служащим;
3.Ситуация, возникающая при непосредственном обращении в правоох-
ранительные органы представителя учреждения,организации, считающего,
что в отношении вверенного ему имущества были совершены мошеннические
действия.
В зависимости от сложившейся ситуации оперативный работник изби-
рает тот или иной вариант поведения.Так, при наличном обнаружении
признаков хищения,оперативный работник находится, образно говоря, в
выиграшном положении,поскольку противодействие, которое может быть на
него оказано в связи с раскрытием преступления, удаляется во времени и
сотрудник органов внутренних дел пользуется большим выбором способов и
приемов, направленных на исследование данного события.
Чаще всего в подобных ситуациях оперативный работник принимает
меры к фиксации следов преступной деятельности и ,в первую очередь,
материальных следов.Это касается как самого предмета мошеннической де-
ятельности(например, изъятие перепроданного товара), так и соответс-
твующих документов, подтверждающих факт незаконности приобретения объ-
